Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Liszt Ferenc Repülőtérhez köthető cégek ügyében - tudta meg a PestiSrácok.hu. Információink szerint egyelőre hetvenmilliós adócsalást gyanítanak, de ennek összege még emelkedhet. A nyomozást titkos információgyűjtés is megelőzte, majd miután megállapították, hogy a gyanú fennáll, elrendelték a nyomozást, amelynek már több gyanúsítottja is van.

Közel 260 millió forint adót és járulékot nem fizetett be az a vagyonvédelemmel foglalkozó borsodi bűnszervezet, amelyet a napokban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az elkövetők letartóztatásba, illetve bűnügyi felügyelet alá kerültek.

Néhány év alatt mintegy 70 millió forintot keresett az a társaság, amely különböző webfelületeken úgy hirdette magát, mint ahol egy év alatt érettségihez lehet jutni. A cég oktatási listájában ezen túl szerepeltek különböző szakképesítések, sőt még diploma is. A sértettek száma közel félezerre tehető, de a nyomozók továbbra is várják a becsapottak jelentkezését.

A Központi Nyomozó Főügyészség vádirata alapján a Fővárosi Törvényszék vezető beosztású személy által az előnyért hivatali kötelességét megszegve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt hozott ítéletet három vádlott ügyében.

Egytől három évig terjedő szabadságvesztést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla öt vádlottal szemben, mert az általuk irányított őrző-védő cégek nem fizették munkavállalóik után az adókat, valamint a járulékokat, és ezzel több mint 200 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság csalás miatt folytat eljárást egy 29 éves budapesti férfival szemben, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2021 novembere és 2022 áprilisa között több megbízóját és vásárlóját is tévedésbe ejtette különféle ügyletekkel, ám a pénz átvételét követően elérhetetlenné vált ügyfelei részére, és semmit sem teljesített a megbeszéltekből.

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki egy bécsi egyesülethez ígért szerződést a 15 éves szegedi fiú szüleinek. Még a felkészítését is vállalta - csakhogy az osztrák klubnál nem is hallottak róla.

A szentendrei rendőrök befejezték annak az 52 éves nőnek az ügyét, aki a gyanú szerint elsikkasztotta egy egyházi jogállásától megfosztott egyesület vagyonát, majd a 30 millió forinttal sajátjaként rendelkezett.

Térítésmentes gépkocsi használat, túlárazott szolgáltatások, valamint egy olyan optikai elven működő szelektív hulladékválogató lízingelése, amelynek a végén az eszköz nem került volna a cég tulajdonába. Ezek a főbb momentumai azon listának, amelyen azok az ügyletek szerepelnek, amiket egy önkormányzati tulajdonban lévő cég vezetője kötött különböző vállalkozásokkal.

Hamis okiratokkal százmilliós nagyságrendben igényelt kölcsönöket magyar bankoktól negyvenöt személy, ezért vádat emeltek ellenük - tájékoztatott a Somogy Megyei Főügyészség. A bűncselekményekben vezető szerepet vállaló négy gyanúsítottat őrizetbe vették, ők a nyomozás alatt letartóztatásban voltak.

Egy vagyonvédelmi cég vezetője ellen indult eljárás költségvetési csalás miatt, aki egy erre szakosodott bűnszervezet szolgáltatásait igénybe véve kerülte el az általános forgalmi adó és más közterhek befizetését - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség.

Különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség a korábban az egyik budapesti kerületi bíróságon elnökhelyettesként, majd csoportvezetőként dolgozó, 2019 júliusa óta nyugdíjban lévő bíró ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

Egy páros közel két éven keresztül -  2020. február 21. és 2022. február 11. között - egy közösségi oldal hirdetési platformján állapodott meg hirdetőkkel, majd az átutalási bizonylatról készült - hamisított - fotót küldtek az eladóknak, akik átadták nekik az árut. Az csak később derült ki, hogy valójában nem történt meg az utalás - tájékoztatott a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 22 éves Békés megyei nő ellen, aki internetes hirdetésekben árult különféle cikkeket, azonban a vételár megfizetése után elérhetetlenné vált a vevők számára.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Pénzmosás Elleni Osztálya nyomozást folytatott pénzmosás és közokirat-hamisítás bűntett gyanúja miatt V. Adrian és felesége, V. Iulia ellen, akik 2021. május 14-én, egy újpesti bankban, egy hamis személyi igazolványt bemutatva akartak számlát nyitni.