A vádirat szerint a férfi 2022 márciusában alapított gazdasági társaságot, majd alig két hónap múlva a kft. bankszámláját ismeretlen személyek rendelkezésére bocsátotta. A férfi tudta, hogy bűncselekményekből származó pénzösszegek fognak érkezni a számlára.

Egy portugál sértett megtévesztése révén 2022 májusában több részletben érkezett pénz a bankszámlára. A vádlott a csalásból származó közel 110 millió forintot budapesti bankfiókokban vette fel.

Pénzmosást követ el, aki a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetétek elfedése vagy elleplezése céljából a vagyonnal összefüggésben pénzügyi tevékenységet végez, pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, vagy arról rendelkezik.

A Szentendrei Járási Ügyészség a férfit minősített pénzmosás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Szentendrei Járásbíróság fog dönteni.