Ma: 2024.03.29. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Hírmix
350 millió forintot próbáltak tisztára mosni
Privatkopo.info 2021. 11. 06. 6:48:00

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a két férfival, valamint egy nővel szemben, akik 2018 januárja és júliusa között céges bankszámláikra külföldről átutalt pénzösszegek bűnös eredetének leplezésében működtek közre.



A vádirat szerint a fenti időszakban a két férfi érdekeltségi körébe tartozó két gazdasági társaság bankszámláira ismeretlen elkövető által megtévesztett külföldi cégek hét alkalommal utaltak több tízmilliós nagyságrendű összegeket. Azzal a vádlottak is tisztában voltak, hogy az esetenként 10,5 millió és 154 millió forint közötti jóváírásokra bűncselekmény folytán került a számláikra.

A pénzek egy részét a jóváírásukat követően készpénzben a céges számlákról felvették. Nagyobb részüket viszont internetbank útján, azonnali átutalásokkal és valótlan közlemények feltüntetése mellett hét, a rendelkezésük alatt álló céges és lakossági bankszámla között előbb több alkalommal körbeforgatták, majd az immáron legálisnak látszó összegeket ezután vették ki a számláról. A férfiak összesen közel 200 millió forintot szereztek meg. A 154 milliós tétel terhére a pénzfelvételt már megrendelték, azonban a pénzintézet a csalás gyanújáról értesülve az összeg visszautalását kezdeményezte, amelybe az elkövetők a bankfiókban beleegyeztek.

A vádirat szerint továbbá az egyik férfi a bűnös eredetű összegekből 5 millió forintot a felesége magánszámlájára is elutalt, aki a pénzt részben felvette, részben pedig rövid időn belül bankkártyás vásárlások úján elköltötte.

A főügyészség a férfiakkal szemben különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette, míg a nővel szemben pénzmosás alapesete miatt emelt vádat.

A vádlottak bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.

További friss információk
Milliárdos kárt okozott a pénzmosó hálózat
Csalások végrehajtását segítő telefonközpontra csaptak le a kibernyomozók
64 éves asszony mosta a bűncselekményekből származó pénzeket
Költségvetési csalás családi összefogással: eredményes vádemelés az OLAF jelzése alapján indult büntetőügyben
Óbudai „okosság”: korrupciós bűncselekmények miatt négy személyt őrizetbe vettek
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat