Három szervezett bűnözői csoport által kiépített számlázási láncot leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi igazgatósága, a Budapesti Nagybani Piacon tevékenykedő elkövetők jelentős, több mint 11,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek - a NAV Bűnügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese sajtótájékoztatón, kedden, Budapesten.
A zöldség-gyümölcs kereskedelem hátterében a szervezett bűnözői csoportok az áfa- és egyéb adófizetési kötelezettségeiket csalárd módszerekkel igyekeztek elkerülni. A NAV három bűnügyi igazgatósága összesen 78 helyszínen csapott le, a hatósági beavatkozást követően eddig 55 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük 15 embert tartóztattak le.
A nyomozók az EKÁER, az online-számlarendszer, valamint az értékelő-elemző mechanizmusok alapján derítették fel a számlagyárat.
A bűnszervezeti vezetők elszámoltatásukig fényűző életet éltek, luxuscikkekkel kényeztették magukat. A kármegtérülés érdekében az országhatárokon innen és túl a cégvagyonok mellett az elkövetők által felhalmozott értékes vagyontárgyak is hatósági kézbe kerültek, több százmillió forintnyi készpénz mellett nívós ingatlanokat, márkás karórákat, divatcikkeket, személygépjárműveket, motorkerékpárt és hajót is lefoglaltak.
Az azonosított bűnszervezet zöldség-gyümölcs, alapvető élelmiszerek valamint informatikai eszközök behozatalával csalt, fiktív számlákkal kerülte el az adófizetést, mintegy 20 gazdasági társaság közreműködésével. Az elkövetőkkel szemben még 2023-ban indított nyomozást különösen jelentős költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatják, további gyanúsítások történhetnek, az elkövetők bűnösségük esetén akár 20 év börtönbüntetésre számíthatnak. Az adószakmai ellenőrzések fókuszában a zöldség-gyümölcs kereskedelmi ágazat évek óta szerepel, jelenleg is számos eljárás van folyamatban a szektorban és a Budapesti Nagybani piacon.
|
Kapcsolat