A két román elkövető ismeretlen módon szerezte meg a sértettek kártyaadatait, amivel később visszaéltek. A három károsult szinte ugyanazt mondta el: október 29-én a kártyájuk adatait felhasználva ismeretlenek nagy összegű vásárlásokat hajtottak végre. Volt olyan, akinek ezzel közel 3,5 milliós kárt okoztak, de a másik két sértett sem úszta meg olcsón.

A feljelentéseket követően a nyomozók megkezdték az adatgyűjtéseket, amelyekből kiderült, hogy az elkövetők debreceni áruházakban, boltokban vásároltak. Tovább göngyölítették a szálakat, kamerafelvételeket foglaltak le, tanúkat hallgattak ki és a román társhatóságokat is megkeresték a két férfi azonosítása miatt. Az együttműködés meghozta a várt eredményt, így rövid időn belül azonosították a 38 éves román állampolgárságú Peter E.-t, valamint társát, a 39 éves, szintén román Achile A.-t, akik ellen európai elfogatóparancsot adtak ki.

A nyomozók - továbbra is együttműködve külföldi kollégáikkal - november 5-én, Romániában fogták el a 39 éves férfit és társát is.

A kutatások során több millió forint értékben készpénzt, nagy értékű autót, két bankkártyát, tableteket és mobiltelefonokat foglaltak le. De találtak karórákat, parfümöket, italokat, csokoládékat is, amelyeket a lopott kártyaadatokkal vásároltak.

A magyar nyomozók a két csalót november 24-én vették át román kollégáiktól, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. Kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.