A pénzügyi nyomozók gyanúja szerint Csonka Ernő és társai 2021 elejétől kezdődően szójadarával és sózott, fagyasztott csirkehússal kereskedtek. A tevékenységük során a különböző Európai Uniós tagállamokban bejegyzett gazdasági társaságoktól beszerzett árut az általuk létrehozott és rendszerbe állított, úgynevezett eldobós cégek felhasználásával értékesítették a vevőik felé, úgy, hogy a társaságok az általános forgalmi adó (áfa) bevallási kötelezettségeiknek csupán részben, illetve több esetben korábbi bevallási időszakokra vonatkozóan utólagosan tettek eleget. A benyújtott bevallások vagy adóminimalizáló jellegűek voltak, vagy nagy összegű adókötelezettségek kerültek bevallásra, azonban az áfa megfizetésére nem került sor, és arra nem is volt szándékuk az elkövetőknek.

A büntetőeljárás adatai szerint a cégláncolatban szereplő vállalkozások ügyvezetői névlegesen bejegyzett (stróman) személyek voltak, a társaságok tényleges irányítását, a tevékenységek összehangolását Csonka Ernő és Horváth Gyula végezték.

A NAV bűnügyi szakemberei felderítették, hogy a bűncselekményeket a CTomeet Kft. (ügyvezető: Csonka Tamás), a Global Food Accesories Kft. (ügyvezető: Horváth-Hima Viktória), a Tom Trader Hungary Kft. (ügyvezető: Csonka Tamás), a Tava-Meat Baromfifeldolgozó Kft. (ügyvezető: Nagy Gábor), a Sonoli Hungary Kft. (ügyvezető: Takács Viola), a Szárnyas Hármas Inc. Kft. (ügyvezető: Bognár Bence), a Russo Gastro Kft. (ügyvezető: Bognár Bence), az Alpok Group Kft. (ügyvezető: Fider Ádám), és a Minimax Grain Kft. (ügyvezető: Csipak Klementina) elnevezésű cégekkel követték el, amely társaságok nevében 2021. január és 2024. április időszakban kiállított számlák felhasználásával összesen 2 milliárd 113 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A nyomozás adatai szerint a ceglédi székhelyű Unio-Meat Kft. képviseletében eljáró Józsa Zoltán tudomással bírt arról, hogy a külföldről származó árut az előbbiekben megnevezett gazdasági társaságok az áfa megfizetésének szándéka nélkül értékesítik tovább az Unio-Meat Kft. részére, ennek tudatában az egyes kereskedelmi ügyletek finanszírozásával jellemzően a beszerzési ár alatt vásárolta meg az élelmiszeripari termékeket a felesége, Józsáné Kapási Tünde tulajdonában álló és általa irányított vállalkozás számára.

A bűnügyi portál információja szerint az Union-Meat Kft. a fent megnevezett cégek által kiállított fiktív számlák befogadásával összesen 613 millió forint áfát helyezett - jogosulatlanul - levonásba.

Büntetőjogi intézkedés bejegyzése az Unio-Meat Kft. cégjegyzékében

A pénzügyi nyomozók megalapozott gyanúja szerint a számlákat kibocsátó, úgynevezett eldobós társaságok adófizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, arra szándékuk sem volt, és a megfizetendő áfa behajtására irányuló adóhatósági végrehajtási eljárások eredményre nem vezettek, emiatt a bűncselekmények elkövetésére használt cégekkel szemben felszámolási eljárás megindítására vagy kényszertörlési intézkedés elrendelésére került sor.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint két gyanúsított letartóztatását rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság, hét gyanúsított szabadlábon védekezhet.

A Privátkopó úgy tudja, a legsúlyosabb kényszerintézkedést Csonka Ernővel és Horváth Gyulával szemben alkalmazták.

Z. Á.