Az ügy szír állampolgárságú vádlottja évtizedek óta élt Magyarországon. Korábban külkereskedelmi, illetve tanácsadói tevékenységet folytatott, így került kapcsolatba a későbbi sértettek egy részével, akiken keresztül azután további, az ügyben később szintén sértetté váló embereknek is bemutatták.

A terhelt 2021-ben elhatározta, hogy úgy szerez pénzt, hogy különböző gazdasági társaságok vezetőivel elhiteti azt, hogy jelentős kormányzati kapcsolatokkal bír, és ezeken keresztül segíteni tud uniós pályázatokból megmaradt pénzekből vissza nem térítendő állami támogatásokhoz juttatni a vállalkozásokat.

A pályázatok elkészítésében és benyújtásában való közreműködéséért 5 000 és 20 000 euró közötti ügyintézési díjat kért, amelyről még számlát is ígért.

A megtévesztés érdekében a vádlott a cégvezetőknek minisztériumok nevében kiállított hamis közokiratokat is átadott, amelyek arról szóltak, hogy az adott céget a támogatásra alkalmasnak ítélték.

A vádlott 2021 nyara és 2023 tavasza közötti időben 12 sértettől összesen közel  90 millió forintnyi eurót szedett be anélkül, hogy az ígért támogatásokhoz hozzásegítette volna őket, mivel erre semmilyen lehetősége nem is volt.

A Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség a férfival szemben 12 rendbeli üzletszerű csalási cselekmény és 52 rendbeli közokirat-hamisítás miatt emelt vádat.