2018. október közepén kapcsolták le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói azt az áfacsaló bűnszervezetet, amely mintegy 1 milliárd 200 millió forint vagyoni hátrányt okozott a magyar államnak. A banda főként rali versenyautókra elhelyezett reklámmatricákkal bizniszelt, amelynek lényege az volt, hogy a hirdető cégek által átutalt pénzek (matricánként 2-10 millió forint) 80-90 százalékát szatyrokban visszavitték a reklámozó társaság vezetőinek, akik azt diszkréten (adó- és járulékmentesen) hazavitték és elrejtették a sezlon alatt. A hirdetési díjakból megmaradt 10-20 százaléknyi összegeket, továbbá a be nem fizetett 27 százalék áfát a bűnszervezet irányítói vágták zsebre. Voltak olyan raliautók, amelyeken 30-40 kamumatrica virított. A csaló társulatot a szerencsi Balogh Péter mozgatta, aki annak a Balogh Sándornak az öccse, aki ellen 2019 óta költségvetési csalás és befolyás vásárlása bűntett miatt nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Állítólag Ugandában vagy Ghánában bujkál.

Balogh Sándor hosszú évekig a Fidesz gazdasági holdudvarának jeles tagjaként keresett horribilis pénzeket, egészen addig, amíg milliárdos machinációival felkeltette az adóhivatal nyomozóinak figyelmét - akkor azonnal dobták Orbánék, ahogy az ilyen esetekben lenni szokott. A férfi, akit sokan Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter, jelenleg a KDNP-s országgyűlési képviselő helytartójaként emlegettek, nem kispályán játszott: a BP2017 Nonprofit Kft. (FINA Vizes VB szervező) gazdasági igazgatója, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökségi tagja, a 16. FINA Műúszó Junior Világbajnokság szervezőbizottságának elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a Magyar Szinkronúszó Szövetség elnöke, valamint az Ifjúsági Ökölvívó Világbajnokság szervezőbizottságának elnökhelyettese volt.

Balogh Péter gyakorlatilag a báty pénzcsináló szisztémáját kopírozta: ipari méretekben gyártatta az úgynevezett bukócégeket, amelyeket bűntársaival áfacsalásokra használtak, majd szegénysorban élő borsodi vagy ukrán személyek nevére írattak. Rajtuk aztán hiába próbálta bevasalni az eltűnt százmilliókat az adóhivatal.

A NAV - 2018 októberében - az alábbi közleményben számolt be a Balogh-féle bűnszervezet munkásságáról.

„Több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek az az áfacsaló bűnszervezet, amit a napokban fülelt le a NAV Borsod megyében.

A gyanú szerint egy Borsod megyei cégcsoport vezetője tetemes bevételei eltitkolására cégláncolatos bűnszervezetet működtetett. A szokásos szisztéma szerint úgynevezett bukó társaságok állították ki a fiktív számlákat, amiket a ténylegesen működő cégek a könyvelésükben felhasználták, így áfabevallásaikban a fizetendő adó összegét minimálisra csökkentették. A látszat kedvéért a fiktív számlákon feltüntetett összegeket el is utalták a számlakibocsátók bankszámláira, majd készpénzben felvették. A költségvetésnek okozott kár mintegy 1 milliárd 200 millió forint.

Az adócsalás megszakítására szervezett akcióban a NAV pénzügyi nyomozói mintegy húsz helyszínen gyűjtöttek bizonyítékokat és zároltak vagyontárgyakat az okozott adóhiány fedezetének biztosítására. A gyanúsítottaknál tartott házkutatások során lefoglaltak készpénzt, gépjárműveket, továbbá lefoglalták a bűnszervezet tevékenységébe bevont társaságok bankszámláit. Ezeken túl zár alá került a gyanúsítottak és érintett cégek ingatlanvagyona, továbbá hat érintett gazdasági társaság jegyzett alaptőkéje. Az akció során biztosított vagyoni érték összesen egymilliárd huszonötmillió forint.

A NAV észak-magyarországi pénzügyi nyomozói négy férfit gyanúsítottként hallgattak ki bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt. Tettükért húsz évig terjedő szabadságvesztést kaphatnak.”

Az adóhatóság bűnügyi akciójáról készült videó itt tekinthető meg:

https://www.facebook.com/watch/?v=2157090131209939

Balogh Péter ekkor sajátos formáját választotta a büntetőügye kezelésének. Ahelyett, hogy tisztességes áfacsalóként vállalta volna a felelősséget tetteiért, felvette a kapcsolatot a „sikeres problémamegoldóként” elhíresült Mikó Istvánnal.

Balogh Péter szinte mindenre képes, ha pénzről van szó (fotó: Linkedin)

2018. október 5. napján, a budapesti Four Seasons Hotel kávézójában Mikó és Balogh Péter között találkozóra került sor, amelyen jelen volt Balogh Péter testvére, Balogh Sándor is. A találkozón Balogh Péter tájékoztatta Mikó Istvánt az ellene folyamatban lévő büntetőeljárás részleteiről. Mikó közölte, hogy kapcsolatban áll dr. Pintér Sándor belügyminiszterrel és Tasnádi László volt rendészeti államtitkárral, akiknek a közreműködésével el tudja intézni, hogy először Balogh vagyontárgyait érintő zár alá vétel 30 napon belül, majd később a vele szemben indult büntetőeljárás is megszüntetésre kerüljön.

Mikó István az „ügyintézésre” 30 000 000 forintot kért Balogh Pétertől, amely összegből 15 000 000 forintot előre, míg a fennmaradó 15 000 000 forintot a zár alá vétel megszüntetését követően kellett megfizetnie készpénzben. Mikó azt állította, hogy a pénzösszegből dr. Pintér Sándor és Tasnádi László is részesülni fog az ügyben való közbenjárásukért cserébe. Balogh Péter Mikó István ajánlatát elfogadta, és ígéretet tett a kért összeg kifizetésére.

Mikó István és Balogh Péter 2018. október 10. napján találkoztak ismét a budapesti Café 57 nevű vendéglátóhelyen, ahol Mikó István azt mondta Baloghnak, hogy az ügyében beszélt dr. Pintér Sándorral és Tasnádi Lászlóval, akik a támogatásukról biztosították őt, ezért az ügye rendben lesz, a zár alá vétel megszüntetésre fog kerülni.

Ezen a találkozón - korrupciós megállapodásuk leplezése érdekében - Balogh Péter, mint megbízó és Mikó István, mint megbízott között a Balogh Péter ellen indult büntetőeljárásban való jogi háttér biztosítására, és bizonyítékok beszerzésére irányulóan valótlan tartalmú megbízási szerződés jött létre. A találkozón Balogh 15 000 000 forintot adott át készpénzben Mikónak, azzal a kitétellel, hogy abból adjon dr. Pintér Sándornak és Tasnádi Lászlónak azért, hogy - a hivatali helyzetükkel visszaélve - intézkedjenek annak érdekében, hogy az ellene folyamatban lévő büntetőügyben a zár alá vétel megszüntetésre kerüljön.

Balogh Péter ügyében a zár alá vétel megszüntetésére nem került sor, az ellene folyamatban lévő ügyben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség 2022. február 28. napján vádat emelt. A büntetőügyet jelenleg első fokon tárgyalja a bíróság.

A Központi Nyomozó Főügyészség 2023. december 7-én született vádiratában Mikó István I. rendű vádlottat vesztegetést állítva, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével, Balogh Péter II. rendű vádlottat hivatali helyezettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével vádolta meg.

Mikó István szerint Balogh Péter és Bucsuházy Csaba hamisan nyilatkoztak a büntetőeljárás során (fotó: Index)

Mikó előkészítő ülésen úgy nyilatkozott, hogy „az ügyészség mértékes indítványában foglaltakat nem kívánja elfogadni, továbbra is fenntartja, hogy nem követte el a terhére rótt cselekményeket, érdemi bizonyítási eljárás és tárgyalás tartását kéri, továbbá azt, hogy a II. rendű Balogh Péter, a III. rendű Bucsuházy Csaba és a IV. rendű Kulcsár János Levente vádlott esetleges beismerést tartalmazó nyilatkozatát a törvényszék utasítsa el, mert azok valótlan tartalmú, hamis nyilatkozatok lesznek. (…) Álláspontja szerint Balogh Péter és Bucsuházy Csaba vádlottak a valótlan nyilatkozataiktól azt várták, hogy a velük szemben folyamatban lévő, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más ügyekben kedvezőbb elbírálást nyernek az ügyészség támogatásával, ez volt a kellő motiváció részükre.

Bírói kérdésre válaszolva Balogh Péter közölte: „Jelenleg van más büntetőeljárás ellenem folyamatban, a Győri Törvényszék előtt. Ez a 2022. február 28-ai, Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség vádirata szerinti ügy. A jelenlegi ügy érdemével kapcsolatban a felelősségemet elismerem, de a tárgyalás jogáról nem kívánok lemondani, tehát a váddal egyező bűnösséget beismerő nyilatkozatot nem kívánok tenni. Jelenleg nem kívánok mást elmondani, kérdésekre nem kívánok válaszolni, a későbbekben fogok vallomást tenni”.

                                   A BUFFALO TRANSPORT kamionjai

A 60 éves Balogh Péter mindazonáltal nem a létminimum alatt tengődök táborát erősíti: jelenleg ügyvezetője a BUFFALO LOGISTIC GROUP Kft.-nek (2024. évi nettó árbevétele: 1 milliárd 520 millió forint, tulajdonos: Budapest Platz s.r.o., Kosice), a BUFFALO PTRL Kft.-nek (2024. évi nettó árbevétele: 1 milliárd 570 millió forint, tulajdonos: Budapest Platz s.r.o., Kosice), a BUFFALO TRANSPORT GROUP Kft.-nek (2024. évi nettó árbevétele: 694 millió forint, tulajdonos: FH Trade SK s.r.o., Kosice), a BUFFALO GOURMET Kft.-nek (2024. évi nettó árbevétele: 222 millió forint, tulajdonos: BUFFALO PTRL Kft., Újlengyel), a DRY Kft.-nek (2024. évi nettó árbevétele: 542 millió forint, tulajdonos: Budapest Platz s.r.o., Kosice), az ANTIK MARKET Kft.-nek (2024. évi nettó árbevétele: 227 millió forint, tulajdonos: FH Trade SK s.r.o., Kosice), az OFFICE AUDIT Kft.-nek (2024. évi nettó árbevétele: 45 millió forint, tulajdonos: FH Trade SK s.r.o., Kosice ), az OFFICE RENT & TOURISM Kft.-nek (2024. évi nettó árbevétele: 47 millió forint, tulajdonos: Kiss Lászlóné, Szerencs).

                   Balogh jól menő szerencsi étterme, a Buffalo Bill

A Szlovák Igazságügyi Minisztérium cégnyilvántartása szerint az FH Trade SK s.r.o. tulajdonos-ügyvezetője Váradi Tamás kabai lakos. A Budapest Platz s.r.o. ügyvezetője Balogh Péter, tulajdonosai: FH Trade SK s.r.o. és Balogh Péter. Mindkét kassai székhelyű társaság magyarországi kézbesítési megbízottja a Szerencsen élő Kiss Lászlóné.

Váradi Tamás a cégbűvész Balogh Péter megbízható, többszörösen kipróbált emberének számít, nevéhez olyan vállalkozások kapcsolhatók (MBR BitBarát Kft., „SIIKER-E” Kft., S II Szoftverfejlesztő Kft., Zalmarib Kft., PANNON Reuzál Kft.), amelyekkel szemben - nagy összegű adótartozások miatt - a NAV végrehajtást rendelt el. Ezt az „aprócska malőrt” a makulátlan adócsalók úgy oldották meg, hogy a kényelmetlenné vált cégeket borsodi és ukrán nincstelenek nevére íratták és ezzel bekövetkezett a Balogh-kör tagjai által korábban már sokszor átélt „volt probléma, nincs probléma” állapot.

A Privátkopó bűnügyi portál több alkalommal kereste a szerencsi vállalkozót, aki nem reagált a lap kérdéseire.

(folytatjuk)

M. Z.