Az elmúlt hónapokban a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) központi osztálya, valamint a szlovák egység pozsonyi osztálya napi szintű, szoros munkakapcsolatban igyekeztek feltérképezni a kábítószer-terjesztő banda teljes egészét. A bizonyítékok összegyűjtése során kiderült, hogy a csapat irányítója, M. Ferenc cégein keresztül Dél-Amerikából szerez be különböző termékeket, köztük banánt, nádcukrot, cementet, ruhát, de még ócskavasat is. Az áru szállítását ő maga szervezte le, és rendszeres volt, hogy a legális termékek között kokaint is bejuttat Európába. A nyomozóknak sikerült beazonosítaniuk a magyar strómanokat, akik a szlovák cégek alapítói és tulajdonosai voltak. Köztük azt az F. Gyulát is, aki ezeket a személyeket beszervezte, a cégalapítás céljából Szlovákiába szállította, majd tevékenységükért pénzt adott nekik. A férfi egy ideje már rács mögött van, ugyanis egy másik ügyből kifolyólag a bíróság letartóztatta. 

A felderítés során az is egyértelművé vált, hogy a bűnbanda irányítójához, M. Ferenchez köthető egy 2,2 tonna kokainszállítmány, amit ruhák közé rejtettek, és a dominikai hatóságok Caucedo kikötőjében füleltek le. A lefoglalt drogszállítmány értéke nagyságrendileg 70 milliárd forint. A gyanú szerint a férfi ezen túl Magyarországon is több száz kilogramm drogot értékesített, köztük ecstasyt, marihuánát és kokaint.

Az elegendő bizonyíték birtokában a szlovák és a magyar nyomozók - bevonva spanyol és német kollégáikat - összehangolt akciót szerveztek október 21-ére. A németek hajtották végre M. Ferenc elfogását Weeze repülőterén, míg a spanyolok kutatást tartottak alicantei lakcímén. Hazánkban összesen 13 helyszínen voltak elfogások és kutatások. A KR NNI nyomozói a KR NNI bevetési egységeivel közösen két férfira csaptak le Budapesten. Egyikőjük a dominikai kokain lefoglalásához köthető cég ügyvezetője volt. Míg az ügyhöz köthető másik személy ellen elfogatóparancs volt érvényben egy jogerősen rá kiszabott szabadságvesztés letöltése miatt. Szlovákiában a rendőrök 10 főt fogtak el, és több helyszínen kutatást hajtottak végre. Mind a magyar, mind a szlovák nyomozók okirati bizonyítékokat, informatikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat és összesen 370 000 eurót foglaltak le.

A gyanúsítottak közül a KR NNI egy személyt vett őrizetbe, az ő letartóztatását a bíróság elrendelte, míg a másik gyanúsított - más eljárásból kifolyólag - már letartóztatásban van. A jogerősen elítélt férfi pedig megkezdte szabadságvesztésének letöltését.