Megdöbbentő eredményt hozott a pénzügyőrség szlovák-magyar határ menti utakon szervezett ellenőrzés-sorozata: minden negyedik, az országba belépő kamion a fehérgalléros bűnözők számára fuvarozott. Az áfacsalók az átfogó NAV-ellenőrzés következtében akár százmilliárd forintot is bukhattak havonta, a fináncok szeme előtt ugyanis nem tudták vagy nem akarták szállítmányaikat az országba hozni.

Fiktív számlák kiállításával több, mint nyolcszáz millió forint kárt okozott egy budapesti könyvelőcég és a számlákat befogadó vállalkozások a költségvetésnek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága, kedden.

A Nagyatádi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytat jelentős kárt okozó csalás és jelentős kárt okozó csalás kísérletének elkövetése miatt a nagyatádi Sz. Béla ellen.

Csalás gyanúja miatt őrizetbe vette a rendőrség pénteken a Portik Tamás érdekeltségébe tartozó egyik kft. két vezetőjét, Hódmezővásárhelyen. Az őrizetbe vételek tényét a rendőrség megerősítette, további részleteket azonban nem árultak el a nyomozás érdekeire hivatkozva.

A 2012. január elsején hatályba lépett Btk. módosítás (2011. évi LXIII. tv.) több új pénzügyi bűncselekménnyel „ajándékozta” meg az adózók (nem mindig elég) népes táborát. A változások közül ezúttal kettőt bontunk ki a költségvetési csalás (Btk. 310.§) és az ehhez kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 310/A.§) szabályainak ismertetésével.

Adócsalás bűntette miatt emelt vádat egy szennai férfi ellen a Kaposvári Járási Ügyészség, áll közleményükben. A vádlott egy kft. ügyvezetői tisztségét töltötte be. A társaság adóbevallását Kaposváron kellett benyújtania az adóhatósághoz.

Egy egri borászat telephelyén egyszerre csaptak le az Észak-magyarországi régió pénzügyi nyomozói, adórevizorai és pénzügyőrei öt társaság törvénytelen tevékenysége miatt. A cégek feltehetően fiktív műveletek alapján számláztak egymás között, illetve az államtól jogosulatlanul igényeltek állami támogatást termelőgépek beszerzésére.

Lebukott a NAV-ellenőrzésen egy vállalkozó, amely adófizetés nélkül tonnaszám kereskedett cukorral és étolajjal. Ezzel mintegy félmilliárd forintos kárt okozott az államnak.

A korrupt Komárom-Esztergom megyei rendőr ügyében szerdán született meg a másodfokú, jogerős ítélet. Még 2009-ben indult ellene eljárás, miután kiderült, megállapodott egy vállalkozóval, hogy őt vagy egyik emberét értesíti, mielőtt a munkaügyi főleügyelőség kopogtatna az ajtajukon.

14 ezer doboz távol-keleti cipőt és papucsot foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy cégtől, amelynek 400 milliós adótartozása van.

A pénzügyőrök egy rutinellenőrzésen leplezték le a trükkös céget.

Üzletszerűen, különösen nagy értékre, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a Vas Megyei Főügyészség a szombathelyi MÁV Vasjármű Kft. öt korábbi vezetője ellen - erősítette meg Vassné Szele Adrienne ügyész, a megyei főügyészség szóvivője szerdán az MTI-nek.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel szemben egy szentesi szálloda felújítása kapcsán kialakult 440 milliós elszámolási vitából fakadó csalás miatt.

Illegális parfüm-nagykereskedést számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói - közölte a szervezet bűnügyi szóvivője kedden az MTI-vel.