Másfél milliárdos adócsalást derítettek fel a pénzügyőrök; öt embert gyanúsítottként hallgattak ki, közülük kettőt a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett — közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) szerdán az MTI-vel.

Szakértői vélekedések szerint akár százezer magyar állampolgárt is potenciális adócsalóvá tehetnek az idehaza illegálisan működő, sportfogadást és pókerezést kínáló internetes oldalak.

A Pécsi Városi Bíróság három hónappal meghosszabbította a pécsi egyetemi vesztegetési ügyben még fogva tartott négy gyanúsított előzetes letartóztatását - írta kedd számában az Új Dunántúli Napló.

Hazahozatná az offshore cégekbe mentett vagyonokat a kormány. Két fideszes képviselő, Rogán Antal és Lázár János hétfőn benyújtott módosító javaslata azt ígéri: a hazahozott pénzekkel kapcsolatban nem tesz fel kérdéseket az adóhatóság.

Hazahoztak Thaiföldről hétfőn egy nemzetközileg körözött magyar férfit, aki a nyomozás adatai szerint több mint 60 millió forint kárt okozott különböző gazdasági jellegű bűncselekmények elkövetésével.

Tavaly december közepe óta dolgoznak a Nemzeti Nyomozó Iroda ügynökei, s noha konkrétumokkal egyelőre nem szolgálhatnak a nyomozók, azt tudjuk, hogy a szerb-horvát vonal mellett rábukkantak az ázsiai szálra is.

Az úgynevezett Dataplex-ügyben érintett cégek bankszámlaforgalmának elemzését, a 2005-ben három hónap alatt hárommilliárd forintos hasznot hozó tranzakció-sorozatban keletkezett szerződések ellenőrzését és tanúkihallgatásokat végeznek a vám- és pénzügyőrségen, ahol adócsalás miatt nyomoznak a Bajnai Gordont és Kóka János sógorát is elérő üzlet miatt.

Állítólag már nem áll fenn a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítékok eltüntetésének veszélye, ezért a Fővárosi Főügyészség indítványára tegnap lakhelyelhagyási tilalomra változtatta a bíróság az Eclipse-ügy hét gyanúsítottjának előzetes letartóztatását — közölte Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

Összeollózták az egyik tanulmányt abból a háromból, amelyet a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) új vezérigazgatója rendelt meg még a Demszky-korszakban, az önkormányzati cég vezérigazgató-helyetteseként. Erre a következtetésre jutott a tanulmányok áttekintése után az Index.

Büntetőfeljelentést tesz a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyi államtitkársága a HospInvest Kft. ellen - írja a Magyar Hírlap, amely több forrásból is úgy értesült, hogy a lépést Szócska Miklós államtitkár ma jelenti be.

Vesztegetéssel, üzletszerűen elkövetett, hivatali befolyással való üzérkedés bűntettével vádolják azt a kórházi alkalmazottat, aki a gyanú szerint több millió forintot csalt ki betegektől rokkantsági leszázalékolást ígérve; a per szerdán kezdődött el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságon.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ma publikált határozataiban összesen közel 100 millió forint bírságot szabott ki kilenc jogosulatlan pénzügyi szolgáltatást nyújtó társaság és magánszemély részére - közölte a PSZÁF.