Másfél milliárdos adócsalást derítettek fel a pénzügyőrök; öt embert gyanúsítottként hallgattak ki, közülük kettőt a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett — közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) szerdán az MTI-vel.

Szakértői vélekedések szerint akár százezer magyar állampolgárt is potenciális adócsalóvá tehetnek az idehaza illegálisan működő, sportfogadást és pókerezést kínáló internetes oldalak.

A Pécsi Városi Bíróság három hónappal meghosszabbította a pécsi egyetemi vesztegetési ügyben még fogva tartott négy gyanúsított előzetes letartóztatását - írta kedd számában az Új Dunántúli Napló.

Hazahozatná az offshore cégekbe mentett vagyonokat a kormány. Két fideszes képviselő, Rogán Antal és Lázár János hétfőn benyújtott módosító javaslata azt ígéri: a hazahozott pénzekkel kapcsolatban nem tesz fel kérdéseket az adóhatóság.

Hazahoztak Thaiföldről hétfőn egy nemzetközileg körözött magyar férfit, aki a nyomozás adatai szerint több mint 60 millió forint kárt okozott különböző gazdasági jellegű bűncselekmények elkövetésével.

Tavaly december közepe óta dolgoznak a Nemzeti Nyomozó Iroda ügynökei, s noha konkrétumokkal egyelőre nem szolgálhatnak a nyomozók, azt tudjuk, hogy a szerb-horvát vonal mellett rábukkantak az ázsiai szálra is.

Az úgynevezett Dataplex-ügyben érintett cégek bankszámlaforgalmának elemzését, a 2005-ben három hónap alatt hárommilliárd forintos hasznot hozó tranzakció-sorozatban keletkezett szerződések ellenőrzését és tanúkihallgatásokat végeznek a vám- és pénzügyőrségen, ahol adócsalás miatt nyomoznak a Bajnai Gordont és Kóka János sógorát is elérő üzlet miatt.

Állítólag már nem áll fenn a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítékok eltüntetésének veszélye, ezért a Fővárosi Főügyészség indítványára tegnap lakhelyelhagyási tilalomra változtatta a bíróság az Eclipse-ügy hét gyanúsítottjának előzetes letartóztatását — közölte Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

Összeollózták az egyik tanulmányt abból a háromból, amelyet a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) új vezérigazgatója rendelt meg még a Demszky-korszakban, az önkormányzati cég vezérigazgató-helyetteseként. Erre a következtetésre jutott a tanulmányok áttekintése után az Index.

Büntetőfeljelentést tesz a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyi államtitkársága a HospInvest Kft. ellen - írja a Magyar Hírlap, amely több forrásból is úgy értesült, hogy a lépést Szócska Miklós államtitkár ma jelenti be.

Vesztegetéssel, üzletszerűen elkövetett, hivatali befolyással való üzérkedés bűntettével vádolják azt a kórházi alkalmazottat, aki a gyanú szerint több millió forintot csalt ki betegektől rokkantsági leszázalékolást ígérve; a per szerdán kezdődött el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságon.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ma publikált határozataiban összesen közel 100 millió forint bírságot szabott ki kilenc jogosulatlan pénzügyi szolgáltatást nyújtó társaság és magánszemély részére - közölte a PSZÁF.

Egy uzsorázással gyanúsított nyíregyházi férfi eljátszotta, hogy verekedéstől ment meg egy idős férfit, majd 10 millió forintot kért tőle arra hivatkozva, hogy az állítólagos kötekedőket kórházba juttatta, és ennyibe kerül az eljárás „elsimítása”- adta hírül a rendőrség.