A Kaposvári Járási Ügyészség nagyobb értékre üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette és több rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat egy harmincas éveiben járó kaposvári férfival szemben. Az elkövető nemcsak eltette az utánvétes csomagok után kifizetett pénzt, de még arra is gondolt, hogy a sikkasztást miként leplezze a munkáltatója előtt.
Üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 30 éves mándoki férfival, és három társával szemben. A férfi elfogását megelőzően több sértettet megkárosított, úgy hogy őket a telefonhívások során megtévesztve bírósági végrehajtónak adta ki magát, és leginkább társadalombiztosítási tartozásokra hivatkozva kérte azok kiegyenlítését.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a költségvetési csalás miatt indított büntetőügyben az elsőfokú bíróság ítélete ellen súlyosításért bejelentett ügyészi fellebbezést fenntartotta.
A Komlói Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot egy nő ellen, aki több bankszámlát nyitott bűncselekményekből származó pénzek fogadására.
Mintegy négyezer károsult és csaknem 1,4 milliárd forint anyagi kár a mérlege annak a nagyszabású pénzmosásnak, amelynek elkövetőire öt vármegye tizenegy helyszínén csaptak le a rendőrök.
A rendőrségre 2024. március 1-jén érkezett feljelentés arról, hogy egy nőt korábbi befektetései kapcsán arra hivatkozva hívtak fel, hogy a hozamot elutalják neki. Ezért telepíttették vele az Anydesk nevű programot. Mivel az ügy másik sértettje egy védett állományba tartozó személy volt, így a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) munkatársai is szerepet kaptak a felderítésben és a pécsi nyomozókkal közösen kezdték meg a szálak felgöngyölítését, amelyről feltételezték, hogy köze lehet a telefonos csaláshoz.
Egy 64 éves nőnek több millió forintot utaltak telefonos csalások áldozatai, az összegeket rendre felvette egy bankban, majd továbbutalta. Internetes ismerősének a saját pénzéből is küldött közel kétmillió forintot. A hajdúnánási rendőrök pénzmosás miatt nyomoztak.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádirata alapján - nem jogerősen - elítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a nőt és két lányát, akik valótlan tartalmú pályázatok benyújtása révén több százmillió forinttal gyarapították családi vagyonukat.
A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt szerdán, több helyszínen eljárási cselekményeket végzett és négy személyt őrizetbe vett.
Klasszikusnak számító trükkel vertek át egy férfit. A kicsalt pénz először egy Budapesten nyitott bankszámlára került - az újbudai rendőrök két magyar és egy nigériai állampolgárral szemben fejezték be a pénzmosás bűntett miatt folytatott nyomozást.
A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki magát ügyvédnek kiadva, ingatlanügynöki tevékenységre hivatkozva 333 000 eurót vett át a sértett házaspártól.
A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség előnyért hivatali kötelességét megszegve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény elkövetése miatt indítványozta két börtönőr letartóztatásának elrendelését.
A Békés Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt kezdeményezte a letartóztatását annak a több egyházi intézményért felelős gazdasági vezetőnek, aki 6,5 milliárd forintot meghaladó közterhet mulasztott el bevallani és megfizetni.
A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrök - a Mátrix Projekt keretében - egy információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásokra szakosodott bűnszervezet pénzmosással foglalkozó tagjait fogták el.
Egy ajkai sértett feljelentése alapján indult a nyomozás 2023 nyarán, mivel egy, magát kecskeméti rendőrnek kiadó személy hívta őt telefonon, és a bankszámláját érintő gyanús tranzakcióra hivatkozva csapta be. A hívó letöltette a sértettel az AnyDesk programot, majd miután belépett az internetbanki fiókba, két tranzakcióval közel 2 millió forintot utalt el a számláról.