Ma: 2024.05.12. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Pénzmosás szerelemből
Privátkopó 2024. 04. 09. 9:26:00

A Komlói Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot egy nő ellen, aki több bankszámlát nyitott bűncselekményekből származó pénzek fogadására.



A vádirat szerint a 75 éves nő 2021 végén egy internetes közösségi oldalon került kapcsolatba egy ismeretlenül maradt, magát Jemenben szolgáló ENSZ-alkalmazottnak kiadó személlyel. Ő a nőt szerelmével hitegette, és azt ígérte, hogy Magyarországon fog letelepedni. Az ismeretlen 2022 februárjában rábírta arra, hogy egy magyarországi pénzintézetnél számlát nyisson azt állítva, hogy arra nehéz sorsú, árva gyermekek számára fognak támogatások érkezni. A nő számlát nyitott, majd az átutalt összegeket készpénzben felvette, illetve azokból kriptovalutát vásárolt.

A számlára valójában csalások sértettjei által átutalt összegek érkeztek.

A nő tevékenységére felfigyelt a nyomozó hatóság és tájékoztatták arról a vádlottat, hogy a magatartása bűncselekménnyel állhat összefüggésben. A nő ennek ellenére nem hagyott fel tevékenységével, azt tovább folytatva az ismeretlenül maradt személy utasításai szerint eljárva újabb számlát nyitott, amelyre érkező pénzeket felvette és a felvett összegekből kriptovalutát vásárolt.

A nyomozó hatóság a vádlott több számláján zár alá vételt rendelt el, amiről értesülve a vádlott nő újabb bankszámlát nyitott és folytatta tevékenységét.

Az elkövető 2022. február és szeptember között közel 30 millió forint, bűncselekményből származó pénzt fogadott bankszámláira.

A cselekmény pénzmosás bűntettének megállapítására alkalmas, aminek a büntetési tétele öt évig terjedő szabadságvesztés.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Komlói Járásbíróság fog dönteni.

További friss információk
Sikkasztott egy postavezető
Majálison fogták el az internetes csalót
Romantikus csalás: egy ismert olasz együttes egyik tagjának adta ki magát
200 ezer eurót akartak megszerezni ,,pénzkicserélős” csalással
Több mint ötmillió forintot csaltak ki gyanútlan magyaroktól az ukrán bűnözők
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat