Ma: 2024.07.10. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Jogháló
Vagyonvédelem és építőipar: fél év alatt 11 csaló vállalkozást alapítottak ukrán férfiak személyes irataival, a kézbesítési megbízott mindegyik kamucégnél ugyanaz a cigányasszony volt
Privátkopó 2024. 06. 17. 8:14:00

Évente százmilliárdos nagyságrendű kárt okoznak az államnak az úgynevezett eldobós cégekkel elkövetett költségvetési csalások. A fővállalkozók a profitmaximalizálás érdekében olyan társaságokat használnak alvállalkozóként a pénzügyi trükközéseikhez, amelyeket - néhány százezer forint „díjazás” ellenében - nincstelen strómanok nevére alapítanak. Gyakori eset, hogy külföldi állampolgárok papírjaival hoznak létre „eldobós” vállalkozásokat, az ilyen esetekben többnyire csak a személyes iratok utaznak és „jelennek meg” az ügyvédi irodákban a cégalapítási procedúrán. Ezt a csalási formát jellemzően a vagyonvédelmi, valamint az építőipari szektorban alkalmazzák, bődületes - adózatlan - pénzekkel gazdagítva a fővállalkozó cégek tulajdonosait. A Privátkopó bűnügyi portál a következő hetekben több ilyen, kifejezetten bűncselekmények elkövetésére létrehozott cégcsokrot fog a nyilvánosságnak „átnyújtani”, ezzel is segítve az adóhivatal pénzügyi nyomozóinak munkáját.



Az első ilyen „gyűjtemény” 11 kft.-ből áll, amelyek közül 8 a vagyonvédelem, míg 3 az építőipar területén okozott vagyoni hátrányt (költségvetési csalás) a központi költségvetésnek. A bűnelkövetés céljából létrehozott vállalkozások mindegyikénél felmerül annak gyanúja is, hogy az alapításhoz úgy használták fel a tagok/ügyvezetők személyes iratait, hogy ők maguk nem voltak jelen az ügyvédi irodában, amikor a cégpapírokat „aláírták”. Vagyis: valaki aláírta azokat helyettük.

Ezeknek a - jellemzően mindössze 4-5 hónapig „működő” - társaságoknak az volt a feladata, hogy alvállalkozóként eltüntesse az elvégzett munkákért járó pénzeket, úgy, hogy sem az áfát, sem a munkavállalók bérét terhelő járulékokat nem fizették meg az államnak. A bankfiókokban vagy ATM-ekből felvett pénzek (táskákban, szatyrokban) szépen visszacsorogtak a fővállalkozók tulajdonosaihoz - csak már feketén, adómentesen.

A Privátkopó által most kigyűjtött csaló társaságokat ukrán személyek papírjaival alapították, viszonylag rövid időn belül, alig 6 hónap leforgása alatt. Közös ezekben a cégekben, hogy noha három különböző „üzletember” nevére hozták létre a vállalkozásokat, a magyarországi kézbesítési megbízott ugyanaz a személy, egy cigányasszony, Rafael Ágnes volt. Nehéz elképzelni, hogy miközben Ukrajnában véres háború zajlik, a sorköteles férfiak Magyarországra jöttek cégeket alapítgatni…

És most nézzük a 11 társaságot, amelyek mindegyike már kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll, mivel adóbevallásokat nem készítettek és a hatóságok nem találták az ügyvezető-tulajdonosokat. Azaz: fantomizálódtak a cégek.

Az első három kft.-t ugyanazon a napon - 2022. október 1. - alapították, ugyanabban az ügyvédi irodában. Mindhárom vagyonvédelemmel foglalkozó cég, az ügyvezető-tulajdonos ugyanaz az ukrán férfi, a magyarországi kézbesítési megbízott ugyanaz a cigánynő.

Desert Hills Security Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2022.10.01.

A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos: Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2023.11.11.

Fresno Private Security Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2022.10.01.

A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.05.10.

Preventive Security Guard Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2022.10.01.

A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos: Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)
Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.03.22.

A következő fontos időpont nem egészen 3 hónappal később, 2023.01.24-én érkezett el, ekkor öt vállalkozást keltettek életre, ugyanabban az ügyvédi irodában. A kamucégek közül kettőnek ugyanaz az ukrán volt az ügyvezető-tulajdonosa, akinek nevére az előző három vállalkozást is bejegyeztették. A további három társaságot két másik férfi iratainak felhasználásával hozták létre, ők is ukrán állampolgárok. A magyarországi kézbesítési megbízott ezen cégeknél is - micsoda véletlen! - Rafael Ágnes volt.

Guaranteed Quality Kft. (építőipari cég) - alapítás ideje: 2023.01.24.

A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos: Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.04.26.

Refepish Bau Kft. (építőipari cég) - alapítás ideje: 2023.01.24.

A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos: Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.06.12.

Immunity Security Guard Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2023.01.24.

A társaság székhelye: 1089 Budapest, Üllői út 102.

ügyvezető-tulajdonos: Lokotosh Ishtvan, lakcíme: Ukrajna, 89600 Munkács Shevchenko út 32.
Születés ideje: 1986.10.20.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2023.12.28.

Vivavos Security Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2023.01.24.

A társaság székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.

ügyvezető-tulajdonos: Lokotosh Ishtvan, lakcíme: Ukrajna, 89600 Munkács Shevchenko út 32.
Születés ideje: 1986.10.20.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.02.27.

Mentfun Security Hungary Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2023.01.24.

A társaság székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 206.

ügyvezető-tulajdonos: Horvat Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1961.08.07.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.05.29.

Mintegy fél hónap elteltével - 2023 februárjában - már csak két fiktív vállalkozást alapítottak, mindkettőt olyan ukrán férfiak személyes papírjaival, akiknek nevére nem sokkal korábban már bejegyeztettek társaságokat. Magyarországi kézbesítési megbízottként - szinte hihetetlen - Rafael Ágnest tüntették fel a cégnyilvántartásban.

Stay Brave Security Guard Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2023.02.06.

A társaság székhelye: 1191 Budapest, Üllői út 206.

ügyvezető-tulajdonos: Horvat Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi utca 24.
Születés ideje: 1961.08.07.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.01.18.

Iberistone Bau Kft. (építőipari cég) - alapítás ideje: 2023.02.10.

A cég székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.

ügyvezető-tulajdonos: Illysh Andrii, lakcíme: Ukrajna, 90231 Gát Petőfi út 24.
Születés ideje: 1988.01.18.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.06.13.

A végére, 2023 márciusára már csupán egyetlen kft. alapítása maradt. A szereplők ugyanazok.

Energy Security Kft. (vagyonvédelmi cég) - alapítás ideje: 2023.03.09.

A társaság székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.

ügyvezető-tulajdonos: Lokotosh Ishtvan, lakcíme: Ukrajna, 89600 Munkács Shevchenko út 32.
Születés ideje: 1986.10.20.
Kézbesítési megbízott: Rafael Ágnes, lakcíme: 1108 Budapest (…)

Kényszertörlés elrendelés dátuma: 2024.03.22.

Lennének kérdéseink a cégiratokat szerkesztő, azokat ellenjegyző ügyvédhez, továbbá a magyarországi kézbesítési megbízotthoz is, azonban ezeket a kérdéseket már a bűnügyi hatóságok munkatársainak kell feltenniük az érintetteknek. Így például azt is, hogy ki volt az a fővállalkozó, aki a jogtalan gazdagodása érdekében ezt az egészet kitalálta…

(folytatjuk)

Felhívás! Amennyiben tudomása - és bizonyítéka - van csaló vagyonvédelmi és építőipari cégekről, kérjük, küldje el információit (a fővállalkozó nevével együtt) a Privátkopó bűnügyi portál e-mail címére: [email protected]. Az informátor személyét bizalmasan kezeljük!

További friss információk
Strómanok világa: eldobott építőipari cégek, köddé vált tízmilliók
Szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a beteget a háziorvos
Példás büntetéssel sújtották a pedofil visszaesőt
A szülők megvesztegetésével is próbálkozott a kilencéves kislányt terrorizáló úgynevezett tanító
Szorgos család: Soroksáron és Kiskunlacházán termesztették a marihuánát
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat