A vádirat szerint a gyöngyösi férfi 2020 nyarán ismerkedett meg a jövedelemmel, munkahellyel nem rendelkező társával, akit rábeszélt, hogy hozzon létre egy céget.

A nő a cég részére bankszámlát nyitott, majd a kapott bankkártyát átadta a férfinak azért, hogy a számlára érkező, bűncselekményekből származó pénzekkel különböző tranzakciókat tudjon végezni. A megállapodás szerint a nő ezért minden hónapban 100 000 forintot kapott. A bankszámlára közel két hónap leforgása alatt összesen több mint 17 millió forint érkezett különböző sértettektől.

A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit és a nőt minősített pénzmosás bűntettével és közokirat-hamisítás bűntettével vádolja. Velük szemben szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, továbbá a férfival szemben egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését, a nővel szemben pedig a cégvezetői foglalkozástól történő eltiltását indítványozta.

A vádlottak bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.