Az ügyben 2024 augusztusa óta folytatott kiterjedt nyomozás célja több gázimportőr cég által 2023 szeptembere óta kiépített számlázási láncolatnak a feltárása.

A megalapozott gyanú szerint az érintett cégek a bevallásaikban havi szinten milliárdos nagyságrendű belföldi földgáz értékesítés után fizetendő forgalmi adót milliárdos nagyságú fiktív keresztértékesítéssel minimalizálták. Mindezt oly módon, hogy a földgáz értékével megegyező összegben „papíron” műszaki cikkeket vásároltak hazai gazdasági társaságoktól, amelyeket külföldre, az EU-n belüli partner részére szintén fiktíven értékesítettek tovább.

Az ügynek jelenleg 41 gyanúsítottja van, közülük a nyomozó hatóság 5 személyt - köztük a két érintett cégvezetőt - különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, míg további 36 főt közokirat-hamisítással gyanúsít.

A két ügyvezetőt a Fővárosi Főügyészség indítványára még 2025. januárjában tartóztatta le a bíróság, akik azóta letartóztatásban voltak.

2026 májusában a nyomozási bíró mindkét gyanúsított letartóztatását megszüntette és őket a bíróság által kijelölt lakás elhagyását megtiltó bűnügyi felügyelet alá helyezte. A végzés ellen a nyomozást felügyelő Fővárosi Főügyészség fellebbezett arra hivatkozva, hogy a büntetőeljárás céljai csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés alkalmazása mellett biztosíthatók.

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék a június közepén meghozott végzésével a főügyészség fellebbezésének helyt adott és a gyanúsítottakat ismételten letartóztatta.

A széles körű nyomozás mind a további elkövetők kilétének azonosítása, mind pedig az okozott vagyoni hátrány teljes körű visszaszerzése érdekében az ügy külföldi vonatkozásainak a felderítésére is kiterjed.