A vádirat szerint az egyik vádlott 2023-ban egy ismeretlenül maradt személy kérésére - pénzért - elvállalta, hogy keres olyan személyeket, akik jutalék ellenében átadják a bankszámlájukat azért, hogy arra tisztázatlan eredetű pénzek érkezhessenek. A férfi erről a lehetőségről tájékoztatta egy budapesti ismerősét, aki jutalék ígéretével 7 személyt - köztük a barátnőjét - vett rá a bankszámlaszámok átadására. A számlatulajdonosok egy része a pénzek felvételében, illetve valutavásárlásokban is részt vett. A felvett összegek - a beígért jutalékok kifizetése után - a fővárosi férfin keresztül a vádlotthoz kerültek, aki a pénzeket a megbízójának továbbította.

A két vádlott által szerzett bankszámlákra 8 bűncselekményből 55 000 000 forint érkezett, ebből 37 000 000 forint egy kunszentmiklósi sértett sérelmére elkövetett csalásból származott. Ennek a pénznek a legnagyobb része egy olyan cég bankszámlájára érkezett, amely felett a budapesti férfi által beszervezett egyik elkövető rendelkezett. A számlára érkezett pénzt azonban nem ő, hanem jutalék ellenében egy, a céghez nem kötődő férfi vette fel 6 budapesti ATM-ből, 58 részletben. Ezt a férfit a pénzfelvételekhez a fővárosi vádlott kísérte.

A bűncselekményen a budapesti férfi közel 2 000 000 forint keresett, a számlájukat átadó pénzmosók azonban csak ennek tizedét kapták.

A főügyészség a két vádlottat különösen nagy értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével, a többieket pénzmosás bűntettével vádolja.

A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.