A nyomozás során kiderült, hogy az eladó különböző neveken - többek között Barbi, Andrea és Anita - adott fel hirdetéseket, amelyekben luxus kategóriába tartozó táskákat, elektronikai eszközöket, játékkonzolt és mobiltelefont kínált. A vételárat a sértetteknek átutalással kellett rendezniük, amelyhez a csaló hamis feladási igazolásokat is küldött. A csomagok soha nem érkeztek meg, és a vásárlók a pénzükhöz sem jutottak hozzá, az eladó pedig elérhetetlenné vált.

A széles körű adatgyűjtés és elemzés eredményeként a nyomozók azonosították a feltételezett csalót, egy budapesti nőt. Az eddigi adatok szerint 164 gyanús pénzmozgás köthető hozzá, a pénzek fogadására pedig 17 különböző bankszámlát használt.

A gyanúsított a bizalom megszerzése érdekében esetenként saját személyi okmányairól készült fotókat is küldött a sértetteknek, máskor pedig további összegeket kért „biztosítás” vagy „szállítás” címén. A rendőrök a nő tartózkodási helyén kutatást tartottak, amely során lefoglaltak több, a bűncselekményhez köthető technikai eszközt - köztük laptopokat és mobiltelefonokat -, valamint bankkártyákat és nagy értékű luxuscikkeket.

A 23 éves M. Laura nem ismeretlen a hatóságok előtt, korábban már több alkalommal követett el hasonló jellegű cselekményeket.

A budaörsi nyomozók üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.