A szervezet több száz vagyonőrt foglalkoztatott strómanok vezette „bukócégeken” keresztül, megrendelőiknek őrző-védő szolgáltatást nyújtottak. A számlázási lánc alján működő „eltűnő” társaságok az áfát és az alkalmazottak utáni járulékokat nem vallották és nem is fizették be. A bűnbanda többszintes, cégvezetőkből, ügyintézőkből álló céghálóját beszervezett könyvelők és bérszámfejtők is segítették.

A NAV nyomozói a bűncselekmény felderítésére 17 helyszínen kutattak egyszerre, ingatlanokat vettek zár alá, gépjárműveket, bankszámlákat foglaltak le, összesen 130 millió forint értékben. A bűnszervezet vezetője fegyvert is tartott, őt nagytestű kutyákkal őrzött ingatlanjában a NAV MERKUR Bevetési Egysége fogta el.

Az akcióban öt személyt állítottak elő, hallgattak ki és vettek bűnügyi őrizetbe. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.

A bíróság három gyanúsított letartóztatását, két személy bűnügyi felügyeletét rendelte el. Az ügyben az elfogást követő napokban további hat embert gyanúsítottak meg bűnsegédként.

A bűnbanda tevékenységéről tavaly tényfeltáró cikkben számolt be a Privátkopó bűnügyi hírportál.