Ma: 2024.10.01. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Hírmix
Beszámlázók és haszonhúzók: nagyszabású nyomozás során a NAV látókörébe került a Justice Security Kft., a Sector Hungary 1992 Zrt. és a Top Cop Security Zrt. is
Privátkopó/Z. Á. 2024. 10. 01. 8:00:00

A Privátkopó bűnügyi portál értesülése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) illetékes bűnügyi igazgatósága nagyszabású nyomozást folytat olyan gazdasági társaságok működésével összefüggésben, amelyek - egyebek mellett - kereskedelmi üzletláncok vagyonvédelmét látják el. A pénzügyi nyomozók az eljárás során eddig számos, időszakonként cserélődő szereplőkkel tevékenykedő, több szintű céghálózatot, számlázási láncolatot tártak fel, amelyek célja az adófizetési kötelezettség - elsősorban az általános forgalmi adó, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség - elkerülése. Az adóhivatal szakembereinek gyanúja szerint összességében többmilliárd forintos visszaélés-sorozatról lehet szó.



Az úgynevezett előkészítő eljárás, majd az annak alapján elrendelt nyomozás során keletkezett adatok szerint egy alsónémedi lakos a számlázási láncolat felső szintjén álló Justice Security Kft., mint fővállalkozó részére biztosított országosan vagyonőr munkaerőt. Az adószakmai és bankszámlaadatok alapján kiderült, hogy a cég - más társaságok mellett - az Ikea, a Dreher, a Lidl és a Decathlon részére állított ki vállalkozói számlákat.

A NAV bűnügyesei megállapították, hogy a számlázási láncolat különböző szintjein - az alsó szinten lévők kivétel nélkül, de a középső szinten elhelyezkedők is döntően - szereplő számlakiállító társaságokra jellemző, hogy székhelyszolgáltatókhoz vannak bejelentve, ügyvezetőik olyan személyek, akik a korábban betöltött munkakörük alapján cégvezetői tapasztalattal, megfelelő képesítéssel nem rendelkeznek, vagyonuk nincs. A társaságokra adóminimalizáló, illetve adóelkerülő magatartás jellemző.

A munkaerőt biztosító cégeknél a munkavállalók bére a területi képviselők bevonásával, jellemzően készpénzben kerül kifizetésre, a pénz elosztása egy budapesti irodában történik. A céghálózat középső szintjén elhelyezkedő vállalkozások bankszámlái felett - az ügyvezetőkön kívül - Fekete István volt jogosult rendelkezni. A férfi, valamint testvére által a pénzügyi nyomozók által vizsgált időszakban mintegy 3 milliárd 200 millió forint került felvételre készpénzben a bankszámlákról, ebből Fekete István egyedül közel 2 milliárd forintot vett fel különböző bankfiókokban.

A navosok eddig beszerzett bizonyítékokra alapozott gyanúja szerint a Justice Security Kft. - változó céghálózat felhasználásával - mintegy 2 év alatt 672 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

Az ügy egyik fontos szereplője papíron a haszonhúzó Justice Securitynek beszámlázó Ex-Vol Kft.-be és a Defend-Zone Kft.-be került bejelentésre, mint vagyonőr és ügyintéző.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) által leplezett eszközzel rögzített telefonbeszélgetések, valamint rejtett megfigyelések szerint gyanú van arra, hogy a nevezett cégek irodáiból történik a céghálózat irányítása, itt osztották szét minden hónap elején a munkabéreket is.

A nyomozás adatai szerint később két férfi egy új számlakiállító hálózatot hozott létre, amely már nem a Fekete Istvánhoz köthető cégeknek, hanem a Sector Hungary 1992 Zrt.-nek számlázott be. A hálózat középső és alsó szintjén működő társaságok élén stróman ügyvezetők álltak. E lánc középső szintjén helyezkedett el a Sector Hungary 1992 Zrt.-nek közvetlenül beszámlázó, Szoboszlai Sámuel Tibor által irányított T&Ágis Kft. Úgy tudni, a pénzügyi nyomozók gyanúját a bírói engedéllyel eddig végzett telefonlehallgatások közleményei is megalapozzák.

Ezen cégháló mellett egy másik beszámlázó láncolatot is feltártak a NAV bűnügyi szakemberei, amely végül a haszonhúzóként azonosítható Top Cop Security Zrt.-nek számlázott tovább.

A Top Cop Security nevében eljáró, de tisztséggel nem rendelkező dr. Fábián Tibor vonatkozásában engedélyezett telefonlehallgatás során adatok keletkeztek arra, hogy a zrt. vezérigazgatója, Szopkó László is tisztában volt a céghez köthető illegális tevékenységgel, annak végrehajtásában részt vett, ugyanis egyeztetéseket folytatott a foglalkoztatottak bejelentéséről, illetve az alkalmazottak úgymond kiszervezéséről.

Dr. Fábián Tibor, aki névjegye tanúsága szerint a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja, a Magyar Kriminológiai Társaság tagja, a Magyar Hadtudományi Társaság tagja, a költségvetési csalás bűntette gyanúja miatt elrendelt nyomozást követően, 2023. július elejétől 2024. január elejéig a Top Cop Security Zrt. vezérigazgatói tisztségét töltötte be, egyik cége - a Monument Investment Kft. - pedig a zrt. részvényese volt. A sokrétű üzletember a vagyonvédelmi vállalkozást 2024. január 2-án Veiland Kristóf Tibornak adta el, március óta - ügyvédjelöltként - párja, Kovács P. Eszter ügyvédi irodájába van bejelentve. (Dr. Fábián Tibor céges dolgairól későbbi cikkünkben részletesebben beszámolunk - a szerk.)

A Privátkopó bűnügyi portál megkereste a gyanúba keveredett társaságok vezetőit.

Kovács György ügyvezető (Justice Hungary Kft.): Társaságunk üzleti kapcsolatrendszere üzleti titok tárgyát képezi, így nem áll módunkban a feltett kérdésekre válaszolni, azonban azt szeretnénk kiemelni, hogy Társaságunk minden esetben a hatályos jogszabályok keretei között működik.”

Molnár Éva vezérigazgató (Sector Hungary 1992 Zrt.) megbízásából dr. Erdei Zoltán ügyvéd: „A T&Ágis Kft. soha nem számlázott be a Sectornak. Nem voltunk és nem vagyunk semmilyen beszámlázói lánc tagja. Soha nem voltunk semmilyen haszonhúzó cég. Fogalmunk sincs, hogy ki az a T&Ágis Kft. Fogalmunk sincs, hogy ki az a Szoboszlai Sámuel Tibor.”

Dr. Fábián Tibor (Top Cop Security Zrt.) a Privátkopó megkeresésére több levelet is intézett a portál szerkesztőségéhez, azonban azok közléséhez nem járult hozzá.

(Z. Á.)

További friss információk
Beszámlázók és haszonhúzók: nagyszabású nyomozás során a NAV látókörébe került a Justice Security Kft., a Sector Hungary 1992 Zrt. és a Top Cop Security Zrt. is
Letartóztatásban a családját zaklató, kisgyermekei megölésével fenyegetőző barom
Súlyosabb büntetést kér az ügyészség az ötéves gyereket molesztáló vén pedofilra
Még mindig több milliárd forintot lopnak el az online csalók a magyarok számláiról
Biztosra vehető, hogy az ezermilliárdokat érő brazil kötvények hamisak
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat