Egymilliárd forint értékben hozott be szóját az országba egy közép-magyarországi vállalkozás, ám az importált áru után nem fizetett adót, ezért a NAV 250 tonna szóját lefoglalt, zárolta a vállalkozás bankszámláját, egyidejűleg büntetőeljárás is indult az ügyben. A vállalkozás több mint 250 millió forint adót nem fizetett be - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a letartóztatását kezdeményezte annak a szegedi ügyvédnek, aki a gyanú szerint 2018 júniusa és augusztusa között ügyfelek által átadott pénzösszegeket sikkasztott el.
A Rétsági Rendőrkapitányság három rendbeli csalás vétség megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást B. J. Bálint 43 éves veszprémi lakos ellen.
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság körözte azt a román férfit, aki az országban trükkös módszerrel csalt ki pénzt bolti eladóktól. Az ukrán határon fogták el a csalót, a bíróság elrendelte a letartóztatását.
Sikkasztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság B. Béla 39 éves helyi lakossal szemben.
Bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyolc személy ellen, akik a gyanú szerint nyolcszázmillió forint pályázati pénzt csaltak el - tájékoztatott a NAV Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.
A budapesti rendőrök őrizetbe vették azt a férfit és társait, akik az éjszaka közepén felhívtak egy idős házaspárt, majd a fiuknak adták ki magukat és pénzt kértek arra hivatkozva, hogy albán férfiak bántalmazták, fogva tartják.
A szlovén állampolgárságú sértett 2016. május 27-én szerződést kötött egy szentlőrinci cég vezetőjével 8500 tonna kukorica - 1 500 000 euro értékben történő - megvásárlására, azonban a csaknem 70 000 euro előleg kifizetését követően a kért kukorica mennyiséget nem szállították le neki, és a pénzt sem fizették vissza.
Több, mint kétmilliárd forint áfát csalt el az a hat - korábban az Európai Unión belül tejkereskedelemmel foglalkozó - vádlott, akiket a nem jogerős elsőfokú ítélet szerint letöltendő fegyházbüntetésre ítélt a Szolnoki Törvényszék.
A rendőrségen 2018. június 18-án tett feljelentést egy nő, mivel az interneten megrendelt egy mobiltelefont, azonban azt nem kapta meg.
Az augusztusban, Budapesten megrendezett ifjúsági ökölvívó világbajnokság utóélete valószínűleg izgalmasabb, mint a minden különösebb fennakadás nélkül megrendezett nyári verseny. A legalább háromszázmilliós ráfizetés utáni ellenőrzés olyan tényekre bukkant, ami a szövetség szerint már a nyomozó ügyészségre tartozik.
Négy ügyvédet és hat társukat fogták el kedden a hatóságok. Az alapos gyanú szerint idős vagy szellemileg visszamaradt emberektől csalták ki az ingatlanjaikat. A házkutatások során néhány gyanúsított házában méltatlan körülmények között tartott időskorúakat találtak. Velük kapcsolatban felmerülhet akár az emberrablás gyanúja is - írja a Magyar Idők.
Börtönből elkövetett telefonos csalás miatt emeltek vádat két férfi ellen Békés megyében. A 29 éves toldi és a 44 éves debreceni férfi a márianosztrai börtönben, szabadságvesztésüket töltve követtek el egy csalássorozatot, amely során harminckét embert károsítottak meg.
Jogerősen is öt év fegyházra ítélte az alvilág bankárának gúnyolt Lakatos Andrást a Debreceni Ítélőtábla - tudta meg a PestiSrácok.hu. Kisbandi társaival 2011 októbere és 2012 augusztusa között 21 vagyon elleni csalást követett el, amivel 355 millió forint kárt okoztak. Ez az ítélet is igazolja, hogy Lakatossal nem bánt kesztyűs kézzel az igazságszolgáltatás, annak ellenére sem, hogy a férfi évekkel ezelőtt több leszámolásos ügyben is terhelő vallomást tett az olajmaffia rettegett vezérére, Portik Tamásra.
A Merkúr Bevetési Egység rajtaütésével és elfogásokkal kezdődött az a nagyszabású akció, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói újabb, kiterjedt bűnszervezet irányítóit vették őrizetbe. A vagyonvédelmi tevékenységet végző cégek több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek, a bűnszervezet feje és fő segítői már letartóztatásban vannak - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).