Fiktív számlázásokkal elkövetett áfacsalás bűntett alapos gyanúja miatt nyomozás zajlik az ország legexkluzívabb magánklinikáját működtető, és az annak helyet biztosító ingatlanokat birtokló és üzemeltető társaságokat érintően. A két cég ügyvezetője ugyanaz a személy, ő a bűnügy egyik gyanúsítottja.

Fiktív számlázásokkal elkövetett áfacsalás alapos gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága a legnagyobb vidéki magánklinikát működtető céget, a Da Vinci Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t, valamint az egészségügyi intézménynek otthont adó épületek tulajdonosát és üzemeltetőjét, a Pannonklinika Kft.-t érintően - értesült a Privátkopó bűnügyi portál. A bűncselekmény gyanújába keveredett cégek ügyvezetője, aki az eljárás egyik gyanúsítottja, nem cáfolta az információt, de nem kívánt részletekbe bocsátkozni az ügyben. Kóka János, a magánklinikát 3 éve felvásárló vállalat elnöke szerint ők az ügy elszenvedői és nem előidézői.

A Kazincbarcikai Járásbíróság 2 év és 2 hónap, fegyház fokozatú szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki úgy próbált meg pénzt szerezni egy idős hölgytől, hogy rendőrnek adta ki magát - közölte a Miskolci Törvényszék.

Az adóhivatal egy olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezett elkövetői kör tevékenységét leplezte le, amely fiktív cégeken keresztül próbált meg magánszemélyeket több százmillió forint otthonfelújítási támogatáshoz juttatni. Az összesen 600 millió forintot is meghaladó csalást - még kísérleti szakaszban - megakadályozták a pénzügyi nyomozók.

Nyolc év börtönbüntetésre ítélték - első fokon - Tóth Alexet, aki 500 sértettnek összesen 1 milliárd 200 millió forint kárt okozott kamu ingatlan- és álláshirdetésekkel. A fiatal férfi a Dominikai Köztársaságból szervezte a kiterjedt csalássorozatot úgy, hogy a bűntársai többsége sem ismerte a valódi személyazonosságát. Még itthon, egy utazási irodán keresztül követhette el az első nagyobb stiklijeit, majd a rendőrségi vizsgálat elől külföldre távozott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendkapitányság rendőrei 2025. május 8-án, Jászkiséren és Hevesen fogták el a 44 éves H. Jánost és a 43 éves D. Istvánt.

A Kecskeméti Járási Ügyészség pénzmosás miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki - miután csalás áldozatává vált - az őt becsapó ismeretlentől „kárpótlásul” kapott megbízás alapján a bankszámláira érkező, újabb csalások károsultjaitól származó pénzösszegek továbbutalását végezte jutalék fejében. 

A Kecskeméti Járási Ügyészség pénzmosás miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki - miután csalás áldozatává vált - az őt becsapó ismeretlentől „kárpótlásul” kapott megbízás alapján a bankszámláira érkező, újabb csalások károsultjaitól származó pénzösszegek továbbutalását végezte jutalék fejében. 

Huszonhat embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük három embert letartóztatott a bíróság annak a bűnszervezetnek az ügyében, amely beazonosított tagjai céghálózatot, számlagyárat hoztak létre és működtettek. A fiktívszámla-gyártó hálózat egymilliárd forinttal károsította meg az államkasszát, a letartóztatottak a bűnszervezet irányítói voltak.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség az üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt több száz személlyel szemben folyamatban lévő büntetőeljárásban újabb 39, béren kívüli juttatásként adható utalványokkal ügyeskedő cégvezetővel szemben emelt vádat.

A Somogy Vármegyei Főügyészség költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki vagy le nem könyvelt valós, illetve lekönyvelt fiktív számlákkal csökkentette a cége által fizetendő általános forgalmi adót.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette gyanúja miatt nyomoz a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya a hajdúböszörményi Fürdőkerti Étterem bérbeadásával összefüggésben. A vendéglátóhely az önkormányzat tulajdona, a képviselő-testület 2024 decemberében az ingatlant bérbe adta az önkormányzat vagyonkezelő cégének, a Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt.-nek, kifejezetten azzal a céllal, hogy a társaság azonnal albérletbe adja azt egy hajdúböszörményi kft.-nek. A bűnügyi hatóság gyanúja szerint az ügylettel vagyoni hátrány érte Hajdúböszörmény önkormányzatát.

Amerikából behozott, balesetekben megsérült autókat értékesített Európában az a litván vezetésű nemzetközi bűnözői csoport, amelynek tagjait több európai országra, köztük Magyarországra is kiterjedő rendőrségi akció során állítottak elő szerdán - közölte az Europol.

A regionális nyomozó ügyészség 2025 februárjában és márciusában összesen 6 bűnügyi akciót hajtott végre, amelynek keretében 15 szolgálati jogviszonyban lévő és 9 volt határrendészt hallgatott ki gyanúsítottként. A nagyszabású, összehangolt eljárási cselekmények elvégzését az ügyészség felkérésére a Hajdú-Bihar, a Borsod-Abaúj-Zemplén, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, továbbá a Készenléti Rendőrség is segítette.

A Kecskeméti Járási Ügyészség 35 rendbeli csalás miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki bő két év leforgása alatt, összesen 35 sértettet várt át valótlan on-line hirdetésekkel, míg élettársának pénzmosás miatt kell felelnie, amiért a párja rendelkezésére bocsátotta a bankszámláit és az oda érkező pénzek egy részét felvette.