Csődeljárást rendelt el a bíróság a milliárdos Wicha József cége, a Széll Kálmán tér - eredetileg 5,3 milliárdos - felújítását elnyerő Wis Holding Zrt. ellen. Wicha részvényeit tavaly lefoglalta Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala.

Legalább 10 milliárd forintnak megfelelő összeggel károsította meg a cseh államkasszát az a magyar bűnszervezet, amely mintegy négy éven keresztül - 2007 és 2010 között - különböző, Csehországban alapított cégek közbeiktatásával, üzletszerűen követett el áfacsalásokat - tudta meg a Privatkopo.hu. A bűncselekmények hátterében egy győri székhelyű, fémkereskedelmi tevékenységet folytató társaság ügyvezető-tulajdonosa, M. Levente állhatott. Az ügyben - költségvetési csalás gyanújával - nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Ötévnyi bujkálás után feladta magát egy 25 millió forintos csalással gyanúsított szegedi férfi, a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség.

Vádat emelt az ügyészség azzal a két férfival szemben, akik a banki átutalás átfutási idejét kihasználva csaltak ki több sértettől összesen 17 millió forintot meghaladó árukat Győr-Moson-Sopron megyében.

Pénzbüntetésre ítélt a Zalaegerszegi Járásbíróság - első fokon - egy orvost és egy orvoslátogatót, mert közel ötmillió forint kárt okoztak az államnak azzal, hogy vizsgálatok nélkül, nagy tételben írtak fel tb-támogatással drága gyógyászati segédeszközöket.

Nyolc gyanúsítottja van eddig a három éve rejtélyes körülmények között elhunyt Welsz Tamás által hátrahagyott teherautónyi dokumentum alapján költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával indult nyomozásnak. Valamennyiüket közokirat-hamisítással gyanúsítják, és egyikük sem közszereplő.

Vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága egy Szabolcs megyei testvérpár ügyében, a gyanúsítottak cégcsoportot működtetve, fenyőfűrészáru kereskedelmével csaknem 800 millió forint áfát csaltak el.

Egy 18 éves nő tett feljelentést 2017. január 23-án, a Polgári Rendőrőrsön arról, hogy egy közösségi oldalon található zárt csoportban, nőnek adta ki magát egy férfi és álnéven regisztrált felhasználóként egy pár női sportcipőt hirdetett eladásra. A hirdető megállapodott a cipő megvásárlásáról a sértettel, aki a vételárat átutalta a megadott bankszámlaszámra, azonban a terméket nem kapta meg.

Az ügyészség kedden sikkasztás bűntette miatt elrendelte a nyomozást az Alexandra könyvesboltokat üzemeltető Rainbow Üzletlánc Kft. tevékenységével összefüggésben

Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a Budapesten élő bolgár állampolgárt, aki kedvező pénzváltást ígért több sértettnek, majd figyelmetlenségüket kihasználva az átadott pénzkötegben kisebb címletű pénzeket, vagy jóval alacsonyabb értékű külföldi pénzt helyezett el.

Csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya T. Árpád 66 éves külföldi állampolgár ellen.

Jogerősen hét év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla egy pusztaföldvári gabonakereskedőt, aki több mint 200 millió forint általános forgalmi adót nem fizetett meg. A táblabíróság folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a 42 esztendős férfit.

Vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli bűnügyi igazgatósága azon bűnszervezet tagjai ellen, akik elektronikai és háztartási gépek kereskedelmével több, mint 2 milliárd forinttal károsították meg a költségvetést - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A Pécsi Rendőrkapitányság csalás, lopás, sikkasztás és hamis magánokirat felhasználása miatt nyomozott egy 48 éves pécsi férfi ellen, aki 2015-től kezdődően házassági ajánlatokkal csalt ki kisebb-nagyobb pénzösszegeket három asszonytól.

Vádemelési javaslattal fejezte be a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (BKMRFK) Gazdaságvédelmi Osztálya a különösen nagy kárt okozó csalás bűntett kísérlete miatt P. Tibor 54 éves és Cs. Attila 41 éves kecskeméti lakosokkal szemben 2016 júniusában indított büntetőeljárást.