Nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészség két nő ellen, akik európai uniós támogatás ígéretével csaltak ki pénz mintegy száz embertől, több mint 19 millió forint értékben - tájékoztatott a Baranya Megyei Főügyészség.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Gazdaságvédelmi Osztálya pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást K. János 34 éves nagykátai, K-né F. Éva 36 éves szigethalmi, Sz. Gábor 44 éves pilisi, R. László 44 éves szegedi, valamint H. Csilla 40 éves és V. Gyula 43 éves budapesti lakosokkal szemben.
A 39 éves M. Csaba és társai ismerőseik nevére kötöttek biztosításokat, az ezért járó jutalékot felvették, majd az életbiztosítások havidíjait nem fizették.
Jogerősen hét és fél év fegyházbüntetésre ítélt a Zalaegerszegi Törvényszék egy zalai férfit, aki mentálisan sérült emberek tízmilliókat erő ingatlanjait szerezte meg csalárd módon - tájékoztatott a törvényszék szóvivője.
Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a nőt, aki a gyanú szerint több éven keresztül csalt ki pénzt ügyfeleitől kedvező befektetési ajánlatok ígéretével, Budapesten.
A 47 éves kecskeméti férfi 2004-től őrizetbe vételéig - 2013. október 21. napjáig - Kecskeméten egy csárdát és egy sörözőt, a fővárosban pedig egy csárdát működtetett, amelyek nem voltak a tulajdonában. Előre eltervezte, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos közterheket nem fizeti meg - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.
Költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával nyomoznak a pécsi vállalatnál, alkalmazottakat is elvittek a NAV nyomozói.
Egyre súlyosabb és kiterjedtebb jogsértésre derült fény az M4 autópálya kivitelezési munkáival kapcsolatban, a Közbeszerzési Hatóság az utóellenőrzés során feltárt számviteli fegyelem megsértése, valamint közbeszerzési jogsértés miatt tesz feljelentéseket. Emellett panamai hátterű cégek is felbukkantak az alvállalkozói körökben, ami alapján a hatóság bejelentést tett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának is.
Gazdasági bűncselekmény gyanújával több évig eljárás folyt Hornyák Viktorral szemben a kárpátaljai Ungváron az 1990-es évek végén - értesült ukrajnai forrásokból a Privát Kopó. A Magyar Úszó Szövetség vezetői ellen hosszú ideje „harcot” folytató, Debrecenben Széles Sándor Úszó-Nevelő Műhely néven sportklubot működtető férfi ellen a KGB ukrajnai utódszervezete, az SZBU folytatott nyomozást.
Interneten kínált eladásra különböző termékeket egy 33 éves budapesti nő 2014 szeptemberében. Az ország különböző pontjain élő gyanútlan sértettek a meghirdetett áruk ellenértékét átutalták egy, a nő által megadott bankszámlára, de hiába várták a megrendelt csomagot.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói több mint nyolcvan olyan cégláncolat ügyében vizsgálódnak, amelyeknek egyes társaságait cégtemetőkben próbálták meg eltüntetni a korábbi tulajdonosok.
Az Egri Rendőrkapitányság csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást egy 35 éves kenderesi lakos ellen.
Bűnszövetségben elkövetett, egymilliárd forintot meghaladó költségvetési csalás gyanújával vették őrizetbe egy hétfős banda öt tagját a NAV győri pénzügyi nyomozói. A bűnszervezet a sertés-áfacsökkentés ellenére a múlt heti akcióig folyamatosan és nyereségesen működött. A társaság monori vágóhídján az adóhatóság mellett a NÉBIH munkatársai is ellenőrzést tartottak és áldatlan állapotokat, elképesztő higiéniás körülményeket találtak.
Az ország számos településén követett el csalásokat az a két bűnözői csoport, amelyek tagjait a Heves Megyei Rendőrkapitányság és a Soproni Rendőrkapitányság nyomozói azonosítottak és elfogtak az ORFK bűnügyi elemző-értékelő egységének támogatásával.
Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség azzal a férfival szemben, aki a gyanú szerint fizetés nélkül szállt meg tavaly nyáron legalább négy hazai üdülőváros legalább kilenc szállodájában.