A Nemzeti Nyomozó Iroda nevében csalnak ki pénzt internetes csalók. A csalók a felnőtt tartalmakat közlő oldalak látogatóit egy www.police block kezdetű magyar nyelvű oldalra viszik. Majd többek közt a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Védelmi Szolgálat nevével visszaélve, hivatalosnak tűnő módon közlik, hogy az oldal blokkolva van, az adatok mentésre kerültek, mivel a látogató megsértette a Btk. tiltott pornográf felvételekre vonatkozó szabályait. Mivel úgy látják, hogy ez most fordult elő először, ezért „csak” 25.000 forintra büntetik meg az áldozatot.
Vádat emelt a kaposvári ügyészség egy Zala megyei férfi ellen, aki több mint tízmillió forintot csalt ki ismerőseitől, befektetési ígéretekkel, ám saját céljaira fordította az így szerzett összeget.
Általános és egységes elektronikus számlázási és könyvelési rendszer kiépítése lehetne az egyik megoldás az áfacsalás megakadályozására - mondta Sors László, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi elnökhelyettese. Tavaly több mint 1400 esetben indult nyomozás áfacsalás miatt, a felderített ügyek szereplői nagyjából 79 milliárd forint kárt okoztak az államnak.
Ügyvédi visszaélés és sikkasztás miatt újabb nyomozást indított a Budapesti Nyomozó Ügyészség dr. Ruttner György ügyvéd egyik ügyfelének feljelentése alapján. Információnkat hivatalosan is megerősítették. Úgy tudni, ez a bűnügy több mint 40 millió forintról szól.
Miközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint radikálisan nőtt a pénzmosás elleni bejelentések száma, a hivatal a bankok kötelezettségévé tenné, hogy ellenőrizzék a stabilitás megtakarítási számlára érkező pénzek tisztaságát.
Közel 350 millió forintot zárolt, 5 ingatlant és 6 gépjárművet foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) annál a cukor- és étolaj-kereskedelmi cégcsoportnál, ahol az alapos gyanú szerint 3,5 milliárd forinttal károsították meg a magyar államot.
A NAV egyik magas rangú tisztjét is megvesztegette a milliárdos áfacsalási ügy gyanúsítottja, aki most a Karib-tengeren sütteti a hasát. A férfi egy általa is kreált cégcsoport eszmei irányítójaként tonnaszám szerzett be cukrot és étolajat Szlovákiából. A magyar üzletek - többnyire hipermarketek - polcaira azt követően kerültek ki ezek a termékek, hogy több cégen is átfuttatták őket. Legalábbis papíron. T. Zoltán alezredest már elfogták. Úgy tudni, nyomozati ügyekről adott ki információkat F. Attilának és társának, R. Barnabásnak, amiért busás jutalmat várt el.
Rendszerszintű, az adóhivatal filozófiájába beépült hibás eljárási rend és konkrét korrupció is az oka annak, hogy a legnagyobb cégek esetében sokszor nem nyomozzák ki az adócsalásokat - mondta Horváth András, a NAV volt munkatársa.
„Az áfacsalások átszövik az egész magyar gazdaságot és erre bűnszervezetek szakosodtak. Sok esetben a kereskedők is áldozatai az áfacsalásnak. Gyakran olyan áruk kerülnek a polcokra, amik után - a lánckereskedés egy pontján - egy „közvetítő” jogosulatlanul visszaigényelte az áfát” - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.
Letartóztatták a Civis Globál Brókerház vezetőjét, Kis Sándort - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. A CGB irányítóját október elején jelentette fel egy debreceni lakos, és gyorsan kiderült, legalább több tucat sértettje van az ügynek.
Azt próbálják megalapozni, hogy az ügyészség ne indítson nyomozást a feljelentésem alapján - reagált Horváth András a Magyar Nemzetben megjelent cikkre, amely szerint „meghallgatása során semmilyen dokumentumot, adatot, információt nem tudott a hatóság rendelkezésére bocsátani”.
Fogyatékossági támogatással több, mint egy évtizeden át visszaélő hódmezővásárhelyi orvosok és pácienseik, összesen 51 ember ellen emelt vádat az ügyészség. A nyomozás adatai szerint több mint 100 millió forint kárt okoztak. Azt nem sikerült bizonyítani, hogy az orvosok a valótlan tartalmú, elsősorban pszichiátriai betegségekről szóló igazolásokért cserébe anyagi ellenszolgáltatást fogadtak el.