A gyanú szerint a bűnszervezet öcsödi és csépai őstermelőktől felvásárlási jegy nélkül vásárolt libákat, majd a könyvelésükben szereplő fiktív számlákon úgy tüntették fel, mintha a libák egy szeghalmi férfi irányítása alatt lévő tiszaalpári és szeghalmi cégektől származnának. A valótlan számlák alapján a társaságok csökkenteni tudták az államnak fizetendő áfájukat.
Nem létező adatokra valódi hitelt vettek fel azok a csalók, akikkel szemben folytatott nyomozást a rendőrség a napokban zárta le.
Szeptemberben állhat bíróság elé a miskolci Avas-lakótelepen elkövetett Fészekrakó-csalássorozat két felhajtója, K. Roland és O. György - tudta meg a Magyar Nemzet Martossy Györgytől, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség szóvivőjétől.
A Központi Nyomozó Főügyészség négy siófoki labdarúgót gyanúsított meg azzal, hogy részt vettek az NB I 23. fordulójában megrendezett Ferencváros-Siófok bajnoki mérkőzés eredményének manipulálásával. A gyanúsítottak tagadják a vádat, szabadlábon védekeznek - most pedig közleményben jelezték, valóban kaptak ajánlatot, de azt visszautasították és a fogadási csalók megkeresését jelentették.
A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Nagy Andrea a fogadási botránnyal legutóbb kapcsolatba hozott FTC-Siófok (4-2) élvonalbeli bajnoki kapcsán elmondta: a meggyanúsított négy vendégjátékos tízezer eurót kaphatott (nagyságrendileg 3 millió forintot), az elvárt végeredmény pedig az volt, hogy kettővel, illetve annál nagyobb különbséggel kapjanak ki a vendégek.
A fügyészség négy siófoki labdarúgót - Takács Zoltánt, Pál Szabolcsot, Kiss Zoltánt és Gál Andrást - gyanúsít a tavaszi, Ferencváros-Siófok (4-2) mérkőzés befolyásolásával.
A Fővárosi Főügyészség pótnyomozás lefolytatására utasította a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságát - értesült a Privát Kopó.
Üzletszerűen, nagyobb értékű csalás és egyéb bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Szekszárdi Rendőrkapitányság több Tolna megyei személy ellen - tájékoztatott Steinbach Zsolt.
A csaló idén januárban kezdte el árulni nem létező portékáit egy internetes oldalon, különféle informatikai eszközöket kínált eladásra. A jóhiszemű vásárlók átutalták neki pénzt, ám a terméket vagy egyáltalán nem kapták meg, vagy nem azt, amiért fizettek. De még csak hasonlót sem.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a józsefvárosi Négy Tigris piacon történt számlák árusítása miatt indított büntetőeljárást. A biankó bizonylatok végrehajtás alatt álló vagy korábban fantomizált vállalkozásoktól származnak.
A balatonberényi nő az áfát és a társasági adót sem fizette ki, ezzel több mint hétmillió forint kárt okozott a költségvetésnek.
Egy szegedi gazdasági társaság egyetlen, 12 milliárd 65 millió forint értékű fiktív számlával próbált általános forgalmi adót visszaigényelni. A szerződéseket Kecskeméten írták alá.
Az öngyilkosságba menekülő Kutasi Róbert neve is szerepelhet a bundaügy vádirataiban. A labdarúgást övező fogadási botrány szörnyű pillanata volt, mikor a REAC klubigazgatója 2012. március 1-jén egy fővárosi toronyház tizenhatodik emeletéről a mélybe vetette magát.
A Központi Nyomozó Főügyészség elkészítette a magyarországi bundaügy egyik szálával kapcsolatos vádiratot, és 2013. május 22-i dátummal megküldte a Fővárosi Törvényszéknek. A harmincoldalas anyagból kiderül, hogy Kenesei Zoltán az első-, Lázár Mátyás a másod-, Kugyela Zsolt a harmad-, Horváth Gábor a negyed-, Sütő László pedig az ötödrendű vádlott.
Ügyészi hatáskörbe vonták a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság előtt indult fogadási csalásokkal összefüggő nyomozást.