Ma: 2025.06.10. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Közel egymilliárd forintnyi áfát csaltak el fiktív cégekkel - akár húsz év börtönt is kaphatnak a bűnbanda tagjai
Privátkopó 2024. 10. 28. 12:56:00

Vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ügyészségnek egy személybiztonságra, takarításra és szakosodott budapesti bűnözői csoport 22 tagja ellen, akik több mint kilencszázmillió forint áfát csaltak el az adóhatóság napokban befejeződött nyomozása szerint - közölte a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.



A bűnszervezet többszintű, bonyolult cégláncolatot tartott fenn kiterjedt alvállalkozói körrel: az irányítók a Pest vármegyében működő hálózatba Győr-Moson-Sopron és Heves vármegyei vállalkozásokat is beszerveztek. A szlovák állampolgárságú, névleges vezetőkkel működtetett alsó szinten az eleve bukásra szánt cégek valódi tevékenységet nem végeztek, ehhez a szükséges technikai és személyi háttérrel sem rendelkeztek.

A szervezet más szintjein ténylegesen dolgozó munkavállalókat névleg ide jelentették be, az adót, valamint a járulékokat viszont nem fizették meg utánuk. A bűnbanda a valóságban nem őrzött-takarított, a kamucégek valótlan szolgáltatásokról állítottak ki számlákat.

A fiktív bizonylatok ellenértéke a fővállalkozóknál landolt, a nettó munkabérek kifizetése után megmaradó összeget - készpénzben - szétosztották maguk között, ezzel a bűnbanda több mint kilencszázmillió forint kárt okozott a költségvetésnek.

A szervezet felszámolására indított akcióban nyomozók, járőrök, revizorok és informatikusok dolgoztak össze, a főgyanúsítottat a Merkur speciális taktikai osztály kommandósai fogták el.

További friss információk
Kavicsos csalók akcióban
Őrizetbe vették a nagybani piac egyik legbefolyásosabb figuráját - közismert ügyvéd is érintett lehet a bűncselekmény-sorozatban
Harmadfokon folytatódik a felelőtlen hitelszövetkezeti vezetők ügye
Fiktív diákok után igénybe vett oktatási normatíva miatt indult büntetőper Szegeden
Szerelmet színlelve csaltak ki 180 millió forintnak megfelelő eurót
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat