Egy sértett feljelentése alapján indult a nyomozás 2023 nyarán, mivel egy magát banki alkalmazottnak kiadó személy hívta őt telefonon, és a számláját érintő gyanús tranzakcióra hivatkozva csapta be. Az ismeretlen telefonáló adategyeztetés keretében olyan információ birtokába jutott, amellyel később a sértett bankszámlájáról bűnös módon mintegy 85 millió forintos utalást bonyolított le.

Adatok merültek fel arra, hogy egy Pápán elkövetett csalás is hasonló módon történt, ahol a sértett számlájáról az utalások ugyanarra a számlaszámra történtek. Ennél az esetnél az elkövetők - több részletben - mintegy 37 millió forinttal károsították meg a feljelentőt. Az eljárásokat a rendőrök egyesítették, amelynek szálait a vármegyei nyomozók vizsgálták tovább.

A nyomozás során kirajzolódott egy elkövetői kör, amelynek tagjai a bűncselekményből származó összegekkel - eredetük leplezése céljából - különböző banki műveleteket hajtottak végre, amelyeket kíséreltek véglegesen és maradéktalanul elrejteni. A csalóknak ez csak részben sikerült, mivel a lefoglalások eredményeképpen a keletkezett kár egy része, mintegy 53 millió forint megtérült.

Kollégáink azonosították azokat is, akik a bűncselekményből származó pénz egy részét különböző budapesti bankautomatákból készpénzben felvették.

A győri rendőrök összehangolt akció keretében 2024. február 14-én Budapesten, Etyeken és Tatabányán - összesen négy helyszínen - két férfit és két nőt fogtak el, akik a pénz eltüntetésében - egymás tevékenységéről tudva, és azt segítve - tevékenyen részt vettek.

A gyanúsítottaknál végrehajtott kutatások során különböző bizonyítékokat foglaltak le munkatársaink, mint például más nevére szóló bankkártyákat, gazdasági társaságok bankszámláihoz tartozó felhasználóneveket és jelszavakat. A nyomozati cselekmények során az egyik elkövetőről kiderült, hogy rendszeresen járt külföldre, nála ciprusi ingatlanérdekeltségekkel összefüggő iratokat is találtak a rendőrök.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a négy elfogott személyt pénzmosás bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és a 48 éves tatabányai, valamint 38 éves budapesti férfivel szemben letartóztatásba helyezésükre tettek javaslatot.