A sértett kapott egy e-mailt a csomagküldő szolgálat logójával, benne a hivatalosnak tűnő tájékoztatással a termék feladásának módjáról és egy linkkel. Erre kattintva egy olyan adatlapon találta magát, ahol a bankkártyája adatait kérték tőle.  Sajnos meg is adta azokat. A sértett később azzal szembesült, hogy bankszámlájáról a fenti összeg hiányzik. Ezt a gyanúsított először a saját számlájára utalta, majd az összeget tovább utalta egy ismeretlen bankszámlára.

Az adatgyűjtés eredményeként a nyomozók H. Alinát gyanúsítottként hallgatták ki pénzmosás vétség elkövetése miatt. A bűncselekmény elkövetését elismerte, bár elmondása szerint nem volt tudomása arról, hogy ezzel bűncselekményt követ el. Végül készpénzben, az összeg 10 százalékát kapta meg azért, hogy a pénzt tovább utalta.

Az ügyben folytatott eljárást a Dunakeszi Rendőrkapitányság munkatársai lezárták és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.