A vád szerint a Kecskemét környéki községben élő nő kölcsönt kívánt felvenni, így került kapcsolatba az interneten egy céggel, amelynek nevében egy ismeretlen személlyel váltott üzeneteket. Miután az asszony az ismeretlen által a folyósítással összefüggésben kért díjak és költségek befizetése ellenére sem kapta meg a kölcsönt, vita alakult ki közöttük. Ennek során a „cég” kárpótlásul munkalehetőséget ajánlott neki, ami abból állt, hogy magyar magánszemélyektől kölcsönhöz kapcsolódó költségek és havi törlesztés címén érkező pénzeket kellett fogadnia a saját bankszámláján. A jóváírt összegeket ezután tovább kellett utalnia az ismeretlen által megadott bankszámlákra.

A vádlott három saját bankszámlát biztosított mindehhez. A jóváírt összegeket az üzenetküldő alkalmazáson keresztül kapott és utóbb a megbízó által törölt utasítások alapján, a saját 5 %-os jutalékának levonása után továbbutalta.

A vádlott bankszámláira érkező összegek ismeretlen személy által elkövetett csalás sértettjeitől származtak, akik abban a tudatban voltak, hogy kölcsön folyósításához vagy örökség megszerzéséhez kapcsolódó költségeket fizetnek meg. A nő - aki előzőleg maga is ilyen cselekmény károsultja volt - tudott arról, hogy bűnös pénz érkezik hozzá. A bankszámlái rendelkezésre bocsátásával 2021 májusa és szeptembere között több mint 3,5 millió forint megszerzésében és elrejtésében működött közre, amelyből jutalék címén 180 ezer forint maradt nála.

Az ügyészség az asszonyt pénzmosás bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy a bűnösen megszerzett pénzösszegre vagyonelkobzást kell elrendelni.