A bűnszervezet mintegy három éven keresztül folytatott jogellenes tevékenységével több, mint egymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.

A bűnszervezet élén álló gazdasági társaságok 2013 és 2016 között jelentős mennyiségű műanyagipari alapanyagot (granulátumot) szereztek be főként szlovák társaságoktól, „papíron” magyarországi vállalkozások közbeiktatásával. A bűnszervezet tevékenységéből hasznot húzó cégek az első belföldi forgalomba hozatalt terhelő áfafizetési kötelezettség elkerülésére az árut egy számlázási láncolaton keresztül szerezték be. A számlalánc elején álló „eltűnő” cégek a következő szinten álló társaságok részére számlát bocsátottak ki, a belföldi értékesítés után pedig nem vallották be és nem fizették meg az adót. A lánc további résztvevői a termékeket továbbszámlázták, egyúttal az alsóbb szinteken álló cégektől kapott számlák áfatartalmát levonták. A számlaláncolat végén álló cégek az alattuk állók számlái alapján nagy összegű áfát igényelhettek vissza.

Az elkövetők az Európai Közösség területéről beszerzett áruk értékesítését terhelő áfa megfizetésének elkerülésével kedvezőbb piaci áron tudták a műanyag granulátumokat értékesíteni.

A főügyészég költségvetési csalás, pénzmosás, közokirat-hamisítás és hamis magánokirat felhasználása miatt több személlyel szemben emelt vádat, közülük néhányan bűnszervezetben követhették el a bűncselekményeket.

Az első fokon eljárt Kecskeméti Törvényszék több éves, letöltendő szabadságvesztésre ítélte az ügyben vádlottként szereplő Kovács Attilát és Mészáros Istvánt, akik több hónapot töltöttek letartóztatásban. A másodfokú tárgyalásra napokon belül sor kerül az ítélőtáblán, ahol az első fokon kiszabott büntetések súlyosítása várható.

A vádlottak jelenleg a kecskeméti székhelyű KM CNC Kft. tulajdonos-ügyvezetői.

Kovács és Mészáros korábban a FIX BÁZIS Kft. és a Cotis Forg Kft. tulajdonosai (is) voltak. A két társaságot az illetékes cégbíróság brutális mértékű adótartozással számolta fel.

A FIX BÁZIS Kft. 2019. október 1. és 2022. október 26. között (a társaság felszámolásáig), míg a Cotis Forg Kft. 2023.június 30. és 2024.március 30. között (a vállalkozás felszámolásáig) szerepelt az adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező - nem magánszemély - adózók listáján.

A Privátkopó bűnügyi portál több alkalommal - több kérdéssel - kereste e-mailben Kovácsot és Mészárost, akik azonban nem reagáltak az érdeklődésekre, így arra sem, hogy a KM CNC Kft. teljesített/teljesít-e számla nélkül megrendeléseket ügyfeleinek.

(folytatjuk)

M. Z.