A vádirat szerint a férfi független biztosításközvetítőként megbízotti jogviszonnyal rendelkezett egy brókercégnél, illetve 2010. szeptember 3. napjától 2018. július 10. napjáig egy kft. ügyvezetőjeként állt a brókercéggel szerződéses jogviszonyban.

Az elkövető az ügyfeleknek olajba, illetve devizakereskedésbe való befektetések révén magas hozamot ígért. Ezzel a sértetteket meggyőzte, hogy a pénzüket átadják azért, hogy a kedvező hozamú ügyletekbe fektesse be, majd a szerződés lejártakor a hozammal együtt fizesse vissza.

A férfi az első pénzátvételt követően a sértettek többségét sikeresen meggyőzte arról, hogy a befektetett tőkét és annak hozamát ne kérje vissza, hanem azt újra fektesse be. A férfi a sértettektől átvett pénzt nem fektette be, a befektetésekre módja sem volt, az eleve nem állt szándékában. A vádlott a sértettektől átvett pénzt a saját céljaira fordította, illetve az újabb sértettek befizetéseiből teljesített visszafizetést a korábbi ügyletek sértettjeinek.

Amikor a sértettek a pénzük, illetve a hozam kifizetését kérték, a férfi valótlan indokokra hivatkozva halogatta a kifizetést. Több sértettnek azt állította, hogy külföldi tárgyalás miatt nem tud intézkedni, az európai uniós szabályok nehezítik a kifizetést, illetve a pénzmosással, és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásával kapcsolatos szabályokra hivatkozott.

A csaló férfi a hatvannyolc sértett közül egy kisbéri férfinak 35 760 000 forint, egy másik kisbéri férfinak 39 000 000 forint, egy budapesti férfinak 36 000 000 forint, egy komáromi férfinak 15 000 000 forint kárt okozott, míg összesen 485 973 000 forint a kárérték.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járásbíróság a férfit börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra, pénzbüntetésre, és 186 784 000 forint vagyonelkobzásra ítélje, valamint kötelezze arra, hogy a sértettek kárát térítse meg.