A vádirat szerint a nők 2023-ban az interneten, egy közösségi oldalon ismerkedtek meg megbízóikkal, akik látszólag romantikus, illetve baráti kapcsolatot alakítottak ki velük. Ezen személyek kérésére a vádlottak számlát nyitottak, illetve a már meglevő számláikat bocsátották rendelkezésre azért, hogy a különböző utalásokat fogadjanak. A vádlottak az utasításoknak megfelelően a számláikra érkezett összegeket továbbutalták, vagy kriptotárcákba fizették be. Egyes vádlottak ezért a tevékenységért jutalékot is kaptak, utalásonként az átutalt összeg 5 %-át vagy néhány tízezer forintot tarthattak meg.

A vádlottak számláira érkezett pénzek csalásokból származtak. Az elkövetők romantikus kapcsolat kialakításának látszatát keltve, magukat külföldön dolgozó orvosnak, katonának vagy színésznek kiadva csaltak ki pénzt a sértett nőktől, egyiküktől több hónapon keresztül, több részletben 90 millió forintot.

A vádirat szerint a vádlottak azzal, hogy a csalásokból származó - néhány százezer forinttól, 20 millió forintig terjedő - összegeket fogadták számlájukon, majd azokkal pénzügyi műveleteket végeztek, pénzmosást követtek el, aminek a büntetési tétele öt évig terjedő szabadságvesztés.

Annak a nőnek a cselekménye, aki több részletben összesen 20 millió forint csalásból származó összeget fogadott a számláján, majd utalt tovább jutalék fejében, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének minősül, ami két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.