Az adathalász csalásokból érkező pénzeket felvevő - és azokat megbízóiknak továbbító - személyek felderítése és elfogása (esetenként őrizetbe vétele) az áprilisban indított eljárásban egyre szélesebb kört ölelt fel. A pénzintézetek bevonásával több szálon futó nyomozás és adatgyűjtés során körvonalazódott egy hierarchikus és jól kiépített hálózat, amelyben - a pénz útját követve - pontosan meghatározták mindenkinek a szerepét, ami nagyfokú szervezettséget, széles körű tervezést igényelt.

Voltak, akik a saját vagy rokonaik — többször csak e bűncselekmények miatt nyitott — bankszámlájára érkező összegeket felvették, olyanok is, akik továbbították, mások szállították a strómanokat, végül a bűnszervezet luxuskörülmények között élő fiatal helyi szervezőjéhez futottak be a jutalékokkal csökkentett piszkos bankók (általában a felvett összegek 90 százaléka).

A bizonyítékok értékelését követően október 28-án a nyomozók elérkezettnek látták az időt a több tízmilliós pénzmosást lebonyolító szervezet irányítójának elfogására. A 24 éves nógrádmegyeri férfit apja salgótarjáni lakásában fogták el, ahol a kutatás során a rendőrök nagy értékű mobiltelefont és ukrán vezetői engedélyt is lefoglaltak. Találtak továbbá a 44 éves férfi lakásában tiltott potencia- és teljesítménynövelő szereket, valamint bruttó 11 gramm zöld növényi törmeléket, amelyben a gyorsteszt THC jelenlétét mutatta ki, így kábítószernek minősül. A nyomozók a salgótarjáni férfit is elfogták, és előállították a rendőrkapitányságra.

A rendelkezésre álló adatok alapján a nyomozók a luxuskörülmények között élő 24 éves gyanúsítottat 5 rendbeli, különösen nagy értékre, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett pénzmosás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Az ügyben azóta egy személy bűnügyi felügyeletben van, négy gyanúsított pedig jelenleg szabadlábon védekezhet. Egyikük banki alkalmazottként - munkájából adódóan, azzal visszaélve - segítette a bűnözők tevékenységét.

Vagyonvisszaszerzés keretében a rendőrök pénzt, mobiltelefonokat, nagy értékű bútorokat és berendezési tárgyakat, valamint műszaki cikkeket foglaltak le.

A bűncselekmények sértetti köre országos és az újabb feljelentések miatt folyamatosan bővül, az elkövetők száma a nyomozás során szélesedhet, ami lehetőséget ad további vagyonvisszaszerzési intézkedésekhez.