A gyanú szerint a sértettet április végén hívta fel valaki, és banki alkalmazottnak adta ki magát. Azt állította, hogy kiberbiztonsági munkatársként telefonál, mert gyanús pénzmozgásokat észlelt a cég számláján. Arra kérte a férfit, hogy töltsön le egy víruskereső programot, amit ő meg is tett. Ezután a csaló továbbra is szóval tartotta a sértettet, aki nemsokára észrevette, hogy ez idő alatt - négy részletben - közel 47 millió forintot emeltek le a bankszámlájáról.
Miután az eset a váci rendőrök tudomására jutott, azonnal adatot gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, és felgöngyölítették a szálakat. Ennek során eljutottak a 18 éves B. Anitához, akit gyanúsítottként hallgattak ki. Az eltűnt összegből 7 millió az ő számlájára érkezett.
Nem sokkal később azonosították a 22 éves L. Dánielt is. Az információk alapján a férfit B. Anita kérte meg arra, hogy nyisson számára egy bankszámlát. Ezt követően L. Dániel lefotózta a nő igazolványait, majd bement ügyintézésre a számla megnyitásához. Később azt állította, hogy ez nem sikerült, a valóságban azonban másképp történt: több ember nevére is nyitott bankszámlákat, majd a csalásokból származó összegeket ezekre utalta át.
A rendőrök megkezdték a csaló felkutatását, azonban az intézkedéseik nem vezettek eredményre, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Végül május 27-én a fehérgyarmati rendőrök fogták el egy igazoltatás során.
A Váci Rendőrkapitányság munkatársai eljárást indítottak, majd L. Dánielt pénzmosás bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. |
Kapcsolat