A vádirat lényege szerint egy 31 éves férfi 2020-ban kapcsolatba került egy olyan bűnelkövetői körrel, amely elsősorban külföldi személyek és cégek  sérelmére elkövetett csalásokból nyert összegek tisztára mosását végezte. Ez a csoport Magyarországon nyitott bankszámlákon futtatta keresztül a kicsalt összegeket, majd onnan Ázsiába, többségében Hongkongba utaltatta.

A 31 éves férfi vállalta, hogy ebben közreműködik, majd felkérte 34 éves ismerősét, hogy szerezzen valakit, aki strómanként hajlandó bankszámlákat nyitni. A 34 éves férfi talált egy - jelenleg ismeretlen helyen tartózkodó - férfit, aki valós működtetés szándéka nélkül részt vett két cég alapításában és a cégeknek bankszámla nyitásában. A stróman ezután átadta a bankszámlaadatokat társainak, akik azt továbbították a pénzmosó hálózatnak. A bankszámlákra alig egy hónap alatt több mint 1 milliárd forint értékű, külföldi cégektől kicsalt euró érkezett, amelyet a háttérben maradt tettesek tovább utaltak.

A Fővárosi Főügyészség a két férfit üzletszerűen, különösen jelentős értékre, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolta meg vádiratában. A főügyészség velük szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, a 31 éves ellen - ezen felül - pénzbüntetésre ítélést is indítványoz.