Négy, pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmúlt időszakban. Az akcióban több mint hárommilliárd forintnak megfelelő összeget foglaltak le.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság üzletszerűen elkövetett csalás, sikkasztás és ügyvédi visszaélés bűncselekmények miatt folytat nyomozást egy volt ügyvéd ellen, aki ügyfeleit éveken keresztül becsapva jutott százmilliókhoz - közölte a rendőrség. A bíróság november 4-én elrendelte a férfi bűnügyi felügyeletét.

A Kaposvári Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a 44 éves szigetvári férfival szemben, aki vállalkozóként felújítási munkák elvégzésére szerződött a sértettekkel, azonban a pénz átvételét követően a vállalt munkát nem, vagy csak elenyésző részben végezte el.

Üzletszerűen elkövetett csalás miatt két év és nyolc hónap börtönre ítélte a Pécsi Törvényszék azt a férfit, aki lakáskiadással trükközve csaknem egymillió forintos kárt okozott több mint húsz embernek. A vádlott - mivel különös visszaeső - feltételes szabadságra nem bocsátható.

A Fővárosi Főügyészség indítványára egy hónapra letartóztatásba helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája azt a 33 éves férfit, aki 2014-től egy közúti árufuvarozási tevékenységet végző - részben strómanokat alkalmazó - céghálózatot működtetett.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Vagyonvédelmi Osztály nyomozói bűnügyi információ alapján indítottak nyomozást ismeretlen tettesek ellen, akik - magukat pénzintézeti alkalmazottnak kiadva - telefonon megkerestek egy idős nőt azzal, hogy illetéktelen személyek hozzáfértek a bankszámlájához.

A Gödöllői Járási Ügyészség indítványozta egy férfi letartóztatását, aki visszaélve a neki adott meghatalmazással, tízmillió forintot sikkasztott el. Egy független írásszakértő a közelmúltban megvizsgálta az azóta már elhunyt meghatalmazó dokumentumon található aláírását, és megállapította, hogy az nagy valószínűséggel hamisított.

Országszerte csapott be nyugdíjasokat három árus, akik idős embereknek többszörös áron kínáltak ágynemű-garnitúrákat. A békéscsabai rendőrök a csoport két tagját Orosházán, harmadik társukat pedig Salgótarjánban fogták el.

Játszóterek EU-konform korszerűsítésén, illetve építésén nyerészkedett egy 59 éves férfi, amikor valótlan árajánlatok alapján pályázott a célra kiírt európai uniós tendereken. Az Európai Csalás Elleni Hivatal ajánlása alapján „uniós támogatás és magyar költségvetési forrás jogosulatlan igénybevétele miatt” vádat emeltek ellene.

A rendőrök és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai közösen fogták el a csempészettel összefüggésbe hozható három férfit.

A Fejér Megyei Főügyészség minősített költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indítványt tett azon bűnszervezet három tagjának a letartóztatására, valamint egy tagjának a bűnügyi felügyeletére, amely fiktív számlák felhasználásával a számlázási láncolatban résztvevő gazdasági társaságok ügyvezetőinek a közreműködésével az egyik gyanúsított által képviselt cég általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét jogosulatlanul csökkentette, és azzal az állami költségvetésnek közel 700 millió forint vagyoni hátrányt okozott.

A Szentesi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a szegedi nővel szemben, aki jósnőként bemutatkozva a sértett bizalmába férkőzött, majd megkárosította.

A kaposvári vizsgálók vádemelési javaslattal fejezték be a nyomozást.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és vesztegetés bűntette miatt vádat emelt 110 vádlottal szemben, akik 2011 és 2018 között - legalább négy adócsaló bűnszervezetet működtetve - a költségvetésnek több mint 6 milliárd forint kárt okoztak, amit a vádemelésig teljes egészében megtérítettek.

Háromszázmillió forintot érő luxusvillájából vitték el a  Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) nyomozói azt a férfit, aki hét cégből álló adócsaló szervezetet irányíthatott - számolt be a Facebook oldalán a hatóság.