Két és félmilliárd áfát csalt el az a bűnszervezet, amelyet a napokban buktattak le a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói. Az áfacsalók ezúttal játékkonzolokban és játékszoftverekben „utaztak”.
Több húsnagykereskedő cégre lecsapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden, reggel, Budapesten, egy IX. kerületi telephelyen. Úgy tudni, a NAV nagy létszámú revizori csapattal szállt ki a telephelyre, és a cégek képviselőit bevitték meghallgatásra, az árusításra szolgáló helyiségeket pedig bezárták.
A törvényszék indoklása szerint Vizoviczki László esetében továbbra is fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, ezért a tárgyaláson való megjelenése csak a legszigorúbb kényszerintézkedés fenntartásával biztosítható.
Érdemben nem változtatott az I. fokon született ítéleten a másodfokon eljáró Zalaegerszegi Törvényszék abban az ügyben, amelyben egy ingatlanközvetítőt vádoltak csalással. A vádlott 2011-ben összesen 11 ingatlanvásárlót tévesztett meg, s csalt ki tőlük 45.150.000 Ft-ot.
Több mint másfél milliárd forint kárt okozott egy fémkereskedelemmel foglalkozó borsodi bűnszervezet, amelyre a napokban csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) - tájékoztatott a NAV Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.
Alig fél évvel a bázisolajjal üzletelő, és a költségvetésnek nyolcmilliárd forint kárt okozó bűnszervezet leleplezése után, most újabb „nagyban játszó” csapatot buktattak le a NAV munkatársai Észak-Alföldön. A bűnszervezet tagjai közül heten előzetes letartóztatásban vannak.
Simon Gábornak, az MSZP bukott elnökhelyettesének a bizalmasával, Welsz Tamással is többször találkozott az a felvidéki vállalkozó, aki a napokban részletes vallomást tett az adóhatóságnak egy 18 milliárd forintos áfacsalási ügyről. A férfi naplója szerint az elcsalt pénzek egy része az MSZP pártkasszájában landolt.
Előbb hátrahagyott naplójában, majd részletes vallomásában fedett fel milliárdos áfacsalási ügyet egy nagymegyeri vállalkozó, aki maga is része volt az áfacsaló cégláncnak, és hónapokig bujkált a bűnszervezet elől - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hétfőn.
Családjával együtt „eltűnt” a Vizoviczki-ügyben koronatanúként vallomást tevő rendőrségi besúgó, Varga István. Úgy tudni, a férfi eltűnésnek az lehet az oka, hogy miután terhelő vallomást tett az éjszaka császára által vezetett bűnszervezet tagjaira, az ügyészség felvette a tanúvédelmi programba. A bűnszervezet titkosított vesztegetési ügyét egyébként január 14-re tűzte ki a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa.
Adócsalás, pénzmosás és számvitel rendjének megsértése bűntett gyanúja miatt büntetőfeljelentést tett Vida Ildikó, a Nemzeti- Adó és Vámhivatal elnöke ellen egy budapesti jogász.
Az adatok fiktív számlázási hálózatokat térképeznek fel, és olyan cégekről szólnak, amelyek részei voltak ennek a rendszernek, de az adóhivatal nem folytatott le vizsgálatot ellenük - jelentette ki a volt adóellenőr az M1 Ma reggel című műsorában.
„Még 2009-ben az áfacsalást az akkori kormánypárt építette ki. Akkor döntötték el a legfelsőbb szinteken, hogy a Magyarország és Szlovákia között elcsalt áfát, hogyan fogják elosztani. Továbbá azt, hogy ki fogja biztosítani a kiemelt cégeknek a védelmet az akkori APEH-nél.” Ez a három mondat egy 9 hónapja eltűnt - egyes feltételezések szerint meggyilkolt - felvidéki üzletember, Dömény Zoltán utolsó, 25 oldalas leveléből származik.
Folytatják a nyomozást a több mint hét hónapja átadott 4-es metró ügyében, amit hivatali vesztegetés gyanújával indítottak - tájékoztatott Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.
Egy szegedi könyvelő és férje irányította bűnözői csoportot leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a cukor, étolaj és húsipari termékek áfájával csaló gyanúsítottak egymilliárd forintot meghaladó kárt okoztak a költségvetésnek. Az adóhatóság tájékoztatása szerint tíz hónapos előkészítő munka eredményeként sikerült leleplezni az „adóminimalizáló” elkövetői kört.
Megerősítette a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, hogy adóhatósági vizsgálat folyik az amerikai érdekeltségű Bunge Zrt. ellen.