2019 óta nemzetközi elfogatóparancs van érvényben Balogh Sándor, a 2017-ben, Budapesten megrendezett FINA vizes vb-t szervező BP2017 Nonprofit Kft. volt gazdasági igazgatója ellen, aki vélhetően valamelyik afrikai országban bujkál. A Fidesz egykori kegyeltjét költségvetési csalás és befolyás vásárlása gyanújával kerestetik a magyar igazságügyi szervek. Az úgynevezett üzletember öccse, Balogh Péter ugyancsak nem a meggazdagodás rögös útját választotta, könnyen és gyorsan - lehetőleg büntetőjogi következmények nélkül - szeretett volna megtollasodni, ami nem jött össze neki: milliárdos nagyságrendű, bűnszervezetes áfacsalási ügyben kattant a bilincs a csuklóján. Péter mester ekkor hozta a következő hibát: kapcsolatba lépett egy, úgymond bűnügyi problémák megoldására szakosodott férfival, akit - több tízmillió forint korrupciós pénz kifizetésével, illetve ígéretével - azzal bízott meg, befolyásos kapcsolatai felhasználásával intézze el a vagyontárgyai zár alá vételének feloldását, továbbá azt, hogy kihagyják a büntetőügyből. Balogh Péter most két törvényszék előtt kénytelen felelni a tetteiért: Győrben bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, a fővárosban hivatali helyezettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntette miatt.

Rendőrnek adta ki magát egy csaló, és figyelmeztetett egy miskolci férfit, hogy hitelt akarnak felvenni a nevében, majd később egy álbankár „biztonságba” helyezte a pénzét.

A Fővárosi Törvényszéken - elsőfokú eljárás keretében - zajlik a vesztegetést állítva, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt Mikó István és három társa ellen indult büntetőper. Az előkészítő ülésen Mikó tagadta a bűntettek elkövetését, három társa - akiket hivatali helyezettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével vádol a Központi Nyomozó Főügyészség - viszont teljeskörű beismerő vallomást tett. Az ügyben olyan „makulátlan, szavahihető” bukott ügyvéd is szerepel a vád tanújaként, mint a korábban számos celeb jogi képviselőjeként ismertté vált dr. Szilágyi Roland, akit a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmény elkövetésével vádol. Peti Róbert (a fővárosi éjszakai életben Hatvani Robi néven ismert bűnöző) és - akkor még - ügyvédként praktizáló társai, dr. Szilágyi Roland és dr. Nyitrai Péter összesen 800 millió forintot kértek és kaptak egy vállalkozótól, akinek azt állították, hogy Pintér Sándor belügyminiszternek, rendőrtiszteknek és NAV-vezetőknek kell fizetni annak érdekében, hogy az üzletember ellen ne induljon büntetőeljárás.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójával, Juhász Péterrel és társával jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének és pénzmosás vétségének megalapozott gyanúját közölte.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik - egy strómant beszervezve - pénzmosó hálózatot szolgáltak ki Magyarországon. 

A celldömölki rendőrök november 4-én gyanúsítottként hallgatták ki azt a csalót, aki ismeretlen társával átvert egy idős nőt.

A napokban zárt le a Tatai Rendőrkapitányság egy online csalássorozat miatt indított büntetőeljárást, amely során az elkövetők 54 személyt károsítottak meg.

Jól elrejtett számlagyár működtetésével foglalatoskodott egy „hierarchikusan szervezett bűnözői kör”, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által felderített bűnszervezet tagjai 5 éves működésük alatt összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa befizetését mulasztották el - közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.

A szekszárdi nyomozók befejezték a vizsgálatot egy 27 éves salgótarjáni férfi ellen, aki 54 reménybeli vásárlót csapott be két év alatt.

Pengével, ragasztóval és jó adag leleménnyel vágott neki a „szerencsegyártásnak” két somogyi tinédzserlány: a nyeretlen sorsjegyekből nyerőt varázsoltak, és több trafikos is bedőlt a hamisítványoknak, amelyekkel összesen mintegy 300 ezer forintra tettek szert.

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt azzal a középkorú nővel szemben, aki országszerte hat, időskoránál fogva hiszékeny sértettet csapott be azzal, hogy - nyereményt ígérve - ágyneműket és egészségügyi termékeket adott el nekik nagyon magas áron. 

Egy internetes oldalon ismerkedett meg a későbbi sértett egy férfival, aki mintegy másfél millió forinttal károsította meg.

A Pécsi Járási Ügyészség pénzmosás bűntettével vádol két nőt, akik csalásból származó pénzeket fogadtak bankszámlájukon.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a szegedi férfival szemben, aki kötvénypiacot félrevezető és hamis ügyletekkel befolyásolta a tőzsdei kereskedést.

A Miskolci Járásbíróság jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt 3 év szabadságvesztésre ítélte azt a vádlottat, aki egy egyetemi iskolaszövetkezet munkatársaként saját magának utalta ki a diákmunkások bérét - közölte a Miskolci Törvényszék.