A Fővárosi Főügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik - egy strómant beszervezve - pénzmosó hálózatot szolgáltak ki Magyarországon. 

A celldömölki rendőrök november 4-én gyanúsítottként hallgatták ki azt a csalót, aki ismeretlen társával átvert egy idős nőt.

A napokban zárt le a Tatai Rendőrkapitányság egy online csalássorozat miatt indított büntetőeljárást, amely során az elkövetők 54 személyt károsítottak meg.

Jól elrejtett számlagyár működtetésével foglalatoskodott egy „hierarchikusan szervezett bűnözői kör”, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által felderített bűnszervezet tagjai 5 éves működésük alatt összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa befizetését mulasztották el - közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.

A szekszárdi nyomozók befejezték a vizsgálatot egy 27 éves salgótarjáni férfi ellen, aki 54 reménybeli vásárlót csapott be két év alatt.

Pengével, ragasztóval és jó adag leleménnyel vágott neki a „szerencsegyártásnak” két somogyi tinédzserlány: a nyeretlen sorsjegyekből nyerőt varázsoltak, és több trafikos is bedőlt a hamisítványoknak, amelyekkel összesen mintegy 300 ezer forintra tettek szert.

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt azzal a középkorú nővel szemben, aki országszerte hat, időskoránál fogva hiszékeny sértettet csapott be azzal, hogy - nyereményt ígérve - ágyneműket és egészségügyi termékeket adott el nekik nagyon magas áron. 

Egy internetes oldalon ismerkedett meg a későbbi sértett egy férfival, aki mintegy másfél millió forinttal károsította meg.

A Pécsi Járási Ügyészség pénzmosás bűntettével vádol két nőt, akik csalásból származó pénzeket fogadtak bankszámlájukon.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a szegedi férfival szemben, aki kötvénypiacot félrevezető és hamis ügyletekkel befolyásolta a tőzsdei kereskedést.

A Miskolci Járásbíróság jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt 3 év szabadságvesztésre ítélte azt a vádlottat, aki egy egyetemi iskolaszövetkezet munkatársaként saját magának utalta ki a diákmunkások bérét - közölte a Miskolci Törvényszék.

Duplikált bűnszervezetet buktattak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói. A kettős céghálózat szinte az egész országot lefedve folytatta az illegális tevékenységét. Közel 500 alkalmazott „feketebéres” érintettségével, egymilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A Szekszárdi Járási Ügyészség többrendbeli minősített csalás miatt emelt vádat egy encsi férfi ellen.

Egy Balaton-parti kistelepülésen élő nő tett bejelentést a rendőrségre február 6-án, hogy ismeretlen tettes becsapta őt, és közel 1 millió forinttal károsította meg.

Egy, főként Pest vármegyében működő bűnözői csoporton ütöttek rajta a pénzügyőrök, az elkövetők számlagyárként működtettek különböző strómanok ügyvezetése alatt álló vállalkozásokat; a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 900 millió forintra tehető - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).