Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy kiterjedt kapcsolatrendszerrel működő csoport tagjaival szemben, akik hamis ajándékozási és adásvételi szerződésekkel, strómanok bevonásával számos budapesti, valamint Balaton-parti - zömmel végrehajtással terhelt - ingatlant szerezték meg, illetve próbálták megszerezni. 

A Tiszafüredi Rendőrkapitányság bűnügyesei 34 rendbeli csalás miatt nyomoznak. Két gyanúsított csuklóján kattant a bilincs, többeket pedig rabosítottak a rendőrök.

A szekszárdi rendőrök a Mátrix Projekt keretében befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, melyet egy 50 éves szolnoki nő ellen folytattak, aki egy online piactéren a termékeit kínálva legalább 60 vásárlót csapott be kisebb-nagyobb összegekkel.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt vádat egy doktornővel szemben, aki pénzért, a Covid-19 elleni vakcina beadása nélkül igazolta az oltás felvételét, emellett több személyt is úgy nyilvánított járművezetésre alkalmasnak, hogy meg sem vizsgálta őket.

A Debreceni Járási Ügyészség minősített csalás bűntette miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki internetes hirdetésben gépjárműveket árult és a sértettektől előleg átutalását kérte. A vádhatóság fegyházba küldené az elkövetőt.

A Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki közel 90 millió forintot csalt ki cégvezetőktől vissza nem térítendő állami támogatások ígéretével.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság eljárást indított ismeretlen tettesek ellen, akik egy 80 éves férfitől megtévesztéssel és manipulációval összesen több mint 51 millió forintot csaltak ki.

A Kecskeméti Járási Ügyészség költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emelt egy vállalkozóval szemben, aki az elvégzett munkákról ismerőse cégadataival visszaélve állított ki számlát, így kerülve el az adózást.

Az államnak közel 2 milliárd forint vagyoni hátrányt okozó áfa- és járulékcsalási ügyben hozott - első fokú - ítéletet a Budapest Környéki Törvényszék június közepén. A büntetőügy lényege szerint Forbauer József I. rendű vádlott a 2017-2020 években egy olyan céghálózatot működtetett, amelybe tartozó cégek - adóminimalizálás céljából - fiktív számlákat állítottak ki valós, elsősorban vagyonvédelmi és takarítási tevékenységet folytató gazdasági társaságok részére, amelyek a valótlan tartalmú számlák felhasználásával csökkentették az áfa-, és a járulékfizetési kötelezettségüket, ezáltal megkárosították a központi költségvetést.

Egy gárdonyi asszony több mint félmillió forintot utalt át egy csalónak, aki a lányának adta ki magát.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség minősített költségvetési csalás bűntette miatt vádat emelt egy 4 éven át működő, fiktív számlák kiállításával foglalkozó bajai bűnszervezet tagjai és a bűnszervezettől fiktív számlákat befogadó cégek ügyvezetői ellen.

A tettét beismerő két csalóval szemben a bíróság az előkészítő ülésen  börtönbüntetést szabott ki.

A Kaposvári Járási Ügyészség jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat egy, a húszas éveiben járó ózdi férfival szemben, aki internetes csalásokból származó összegeket fogadott a bankszámláján, majd vett fel készpénzben a megbízójának - közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.

Idős férfit csaptak be a csalók, de a rendőri szervek összehangolt munkája gyors eredményt hozott - a budapesti nyomozók még aznap elfogták a pénzt átvevő ukrán férfit, és megtalálták nála a kicsalt összeget.

Három szervezett bűnözői csoport által kiépített számlázási láncot leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi igazgatósága, a Budapesti Nagybani Piacon tevékenykedő elkövetők jelentős, több mint 11,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek - a NAV Bűnügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese sajtótájékoztatón, kedden, Budapesten.