„A nevem, a családom nevét bemocskolták, a vállalkozásaimat tönkretették, megpróbálták azok vagyonát megszerezni, csak azért nem tudták ezt véghezvinni, mert 2022. február 24-én a Fővárosi Törvényszék már nyomatékkal jelezte a főügyészség részére, hogy ha nem végzi el azokat a nyomozati cselekményeket, amelyekre hivatkozott, akkor nem tartja fenn tovább a velem szemben alkalmazott legsúlyosabb kényszerintézkedést, a letartóztatásomat. És mivel sem széfet, sem sokszázmillió forintot, sem külföldi banki utalásokat nem tudott a főügyészség felmutatni, így bűnügyi felügyeletbe kerültem, és meg tudtam akadályozni, hogy csalárd módon kisemmizzenek” - magyarázta a Fővárosi Törvényszék előkészítő ülésén, 2024. március 19. napján Mikó István I. rendű vádlott, akit a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést színlelve, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével, vesztegetést állítva, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével, magát hivatalos személynek kiadva, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével, valamint jelentős értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével vádol.

Sajnos még napjainkban is megtévesztenek idős embereket olyan csalók, akik hozzátartozó bajba jutására hivatkoznak. Most kettővel kevesebb van szabadlábon.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) feljelentése alapján egy pénzmosó hálózat felszámolásán dolgoznak hónapok óta a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai, együttműködve több rendőri szerv nyomozóival. Ennek során a fővároson kívül többek között Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Zala vármegye területén élő sértettek eljárásaival is foglalkoznak.

A versenyzés mellett reklámügynökséggel foglalkozó páros ellen és mintegy ötven társuk ellen indított eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV szerint fiktív számlákkal csökkentették a befizetendő adót, így mintegy 1,2 milliárd forinttal megkárosítva az államot.

Egy olyan gazdasági társaságra csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága, amely kisgépek és azok alkatrészeinek kereskedelméről kiállított fiktív számlákkal csökkentette a fizetendő áfát.

A Központi Nyomozó Főügyészség Mikó István I. rendű vádlottat vesztegetést színlelve, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények, a IV. rendű vádlott Kulcsár János Leventét hivatali helyezettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntette elkövetésével vádolja. Ezúttal kettejük korrupciós kapcsolatát dolgozza fel tényfeltáró cikkében a Privátkopó bűnügyi portál.

2019 óta nemzetközi elfogatóparancs van érvényben Balogh Sándor, a 2017-ben, Budapesten megrendezett FINA vizes vb-t szervező BP2017 Nonprofit Kft. volt gazdasági igazgatója ellen, aki vélhetően valamelyik afrikai országban bujkál. A Fidesz egykori kegyeltjét költségvetési csalás és befolyás vásárlása gyanújával kerestetik a magyar igazságügyi szervek. Az úgynevezett üzletember öccse, Balogh Péter ugyancsak nem a meggazdagodás rögös útját választotta, könnyen és gyorsan - lehetőleg büntetőjogi következmények nélkül - szeretett volna megtollasodni, ami nem jött össze neki: milliárdos nagyságrendű, bűnszervezetes áfacsalási ügyben kattant a bilincs a csuklóján. Péter mester ekkor hozta a következő hibát: kapcsolatba lépett egy, úgymond bűnügyi problémák megoldására szakosodott férfival, akit - több tízmillió forint korrupciós pénz kifizetésével, illetve ígéretével - azzal bízott meg, befolyásos kapcsolatai felhasználásával intézze el a vagyontárgyai zár alá vételének feloldását, továbbá azt, hogy kihagyják a büntetőügyből. Balogh Péter most két törvényszék előtt kénytelen felelni a tetteiért: Győrben bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, a fővárosban hivatali helyezettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntette miatt.

Rendőrnek adta ki magát egy csaló, és figyelmeztetett egy miskolci férfit, hogy hitelt akarnak felvenni a nevében, majd később egy álbankár „biztonságba” helyezte a pénzét.

A Fővárosi Törvényszéken - elsőfokú eljárás keretében - zajlik a vesztegetést állítva, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt Mikó István és három társa ellen indult büntetőper. Az előkészítő ülésen Mikó tagadta a bűntettek elkövetését, három társa - akiket hivatali helyezettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével vádol a Központi Nyomozó Főügyészség - viszont teljeskörű beismerő vallomást tett. Az ügyben olyan „makulátlan, szavahihető” bukott ügyvéd is szerepel a vád tanújaként, mint a korábban számos celeb jogi képviselőjeként ismertté vált dr. Szilágyi Roland, akit a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmény elkövetésével vádol. Peti Róbert (a fővárosi éjszakai életben Hatvani Robi néven ismert bűnöző) és - akkor még - ügyvédként praktizáló társai, dr. Szilágyi Roland és dr. Nyitrai Péter összesen 800 millió forintot kértek és kaptak egy vállalkozótól, akinek azt állították, hogy Pintér Sándor belügyminiszternek, rendőrtiszteknek és NAV-vezetőknek kell fizetni annak érdekében, hogy az üzletember ellen ne induljon büntetőeljárás.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójával, Juhász Péterrel és társával jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének és pénzmosás vétségének megalapozott gyanúját közölte.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik - egy strómant beszervezve - pénzmosó hálózatot szolgáltak ki Magyarországon. 

A celldömölki rendőrök november 4-én gyanúsítottként hallgatták ki azt a csalót, aki ismeretlen társával átvert egy idős nőt.

A napokban zárt le a Tatai Rendőrkapitányság egy online csalássorozat miatt indított büntetőeljárást, amely során az elkövetők 54 személyt károsítottak meg.

Jól elrejtett számlagyár működtetésével foglalatoskodott egy „hierarchikusan szervezett bűnözői kör”, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által felderített bűnszervezet tagjai 5 éves működésük alatt összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa befizetését mulasztották el - közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.

A szekszárdi nyomozók befejezték a vizsgálatot egy 27 éves salgótarjáni férfi ellen, aki 54 reménybeli vásárlót csapott be két év alatt.